本文關(guān)鍵詞：廣發(fā)銀行反洗錢借助信息科技應(yīng)用營造安全金融環(huán)境

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【摘要】：正近年來,社會公眾已普遍認(rèn)識到了洗錢活動的危害:掩蓋非法所得,為犯罪集團(tuán)提供資金,使腐敗資金轉(zhuǎn)移外逃,破壞社會穩(wěn)定,動搖社會信用,危害金融安全。特別是移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的發(fā)展,結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)出現(xiàn)爆發(fā)式增長,洗錢手法日益豐富。但魔高一尺,道高一丈!維護(hù)金融穩(wěn)定,保護(hù)客戶資金安全,提供安全高效的結(jié)算環(huán)境是一家負(fù)責(zé)任銀行的最大使命和承諾!銀行每天新建大量客戶關(guān)系,每天發(fā)生數(shù)以萬計的資金交易,并以爆炸式數(shù)量級遞增,大量的網(wǎng)點、客戶、賬戶、交易、需求、產(chǎn)品
【關(guān)鍵詞】： 廣發(fā)銀行;金融安全;資金交易;半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù);犯罪集團(tuán);資金轉(zhuǎn)移;洗錢活動;社會信用;科技應(yīng)用;物聯(lián)網(wǎng);
【分類號】：F832.2
【正文快照】： 近年來,社會公眾已普遍認(rèn)識到了洗錢活動的危害:掩蓋非法所得,為犯罪集團(tuán)提供資金,使腐敗資金轉(zhuǎn)移外逃,破壞社會穩(wěn)定,動搖社會信用,危害金融安全。特別是移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的發(fā)展,結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)出現(xiàn)爆發(fā)式增長,洗錢手法日益豐富。但魔高一尺,道高一丈!維護(hù)

【相似文獻(xiàn)】

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