發(fā)布時間：2021-10-09 04:00

　　文章介紹了某市洗錢上游犯罪的案例,從非法收益、主體、行業(yè)風險、金融業(yè)務、地區(qū)分布等方面分析了區(qū)域洗錢上游犯罪特征,并提出建立完善反洗錢監(jiān)測指標體系、完善區(qū)域反洗錢工作協(xié)作機制、深化反洗錢監(jiān)管、加強對犯罪的打擊力度、加強區(qū)域大額現(xiàn)金監(jiān)測分析工作、加強反洗錢社會宣傳工作等相關政策建議。 

【文章來源】：甘肅金融. 2019,(12)

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
區(qū)域洗錢上游犯罪案例樣本采集及特征分析
    （一）洗錢上游犯罪非法收益分析
    （二）洗錢上游犯罪主體特征分析
    （三）洗錢上游犯罪行業(yè)風險分析
    （四）洗錢上游犯罪金融業(yè)務分析
政策建議



本文編號：3425595