發(fā)布時(shí)間：2021-10-09 04:00

　　文章介紹了某市洗錢(qián)上游犯罪的案例,從非法收益、主體、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、金融業(yè)務(wù)、地區(qū)分布等方面分析了區(qū)域洗錢(qián)上游犯罪特征,并提出建立完善反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系、完善區(qū)域反洗錢(qián)工作協(xié)作機(jī)制、深化反洗錢(qián)監(jiān)管、加強(qiáng)對(duì)犯罪的打擊力度、加強(qiáng)區(qū)域大額現(xiàn)金監(jiān)測(cè)分析工作、加強(qiáng)反洗錢(qián)社會(huì)宣傳工作等相關(guān)政策建議。 

【文章來(lái)源】：甘肅金融. 2019,(12)

【文章頁(yè)數(shù)】：2 頁(yè)

【文章目錄】：
區(qū)域洗錢(qián)上游犯罪案例樣本采集及特征分析
    （一）洗錢(qián)上游犯罪非法收益分析
    （二）洗錢(qián)上游犯罪主體特征分析
    （三）洗錢(qián)上游犯罪行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析
    （四）洗錢(qián)上游犯罪金融業(yè)務(wù)分析
政策建議



本文編號(hào)：3425595