本文選題：反洗錢 + 金融監(jiān)管　； 參考：《國際金融研究》2010年11期

【摘要】：本文立足于路徑依賴?yán)碚?闡明了我國反洗錢監(jiān)管制度的發(fā)展過程,揭示了我國反洗錢制度變遷中路徑鎖定的具體表現(xiàn),進(jìn)一步指出了我國反洗錢監(jiān)管制度變遷的外部力量,主要是反洗錢投入成本巨大、反洗錢效率較低等。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)我國反洗錢監(jiān)管制度變遷的內(nèi)外部因素,提出了突破現(xiàn)有路徑鎖定的措施,主要包括:組建更具權(quán)威的專業(yè)反洗錢主管部門、促進(jìn)反洗錢國內(nèi)外協(xié)調(diào)與合作、提高可疑交易報(bào)告的價(jià)值、全面推行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。
[Abstract]:Based on the path-dependence theory, this paper clarifies the development process of anti-money laundering supervision system in China, reveals the concrete manifestation of path locking in the change of anti-money laundering system, and further points out the external force of the change of anti-money laundering supervision system in our country.The main reason is that the cost of anti-money-laundering is huge and the efficiency of anti-money-laundering is low.On this basis, according to the internal and external factors of the change of anti-money laundering supervision system in our country, the paper puts forward some measures to break through the existing path lock, mainly including: to set up a more authoritative department in charge of anti-money laundering, to promote the coordination and cooperation of anti-money laundering at home and abroad.Enhance the value of suspicious transaction reports and implement the anti-money laundering risk assessment system.
【作者單位】： 天津財(cái)經(jīng)大學(xué);中國人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心;
【分類號(hào)】：F832.1

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本文編號(hào)：1751332