隨著反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管日益趨嚴,公司實體逐漸成為洗錢和恐怖融資的載體,比如設立空殼公司、信托和其他法律安排等。為有效開展反洗錢和反恐怖融資工作,金融機構應進一步加強客戶受益所有人身份識別工作。

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【文章目錄】：
一、受益所有人概念的提出及其發(fā)展
二、受益所有人身份識別工作中存在的問題
    (一) 客戶不配合
    (二) 受益所有人判定難以逐層深入
    (三) 受益所有人信息未發(fā)揮交易監(jiān)測作用
    (四) 信息共享障礙
三、受益所有人身份識別的國際實踐
    (一) FATF
    (二) 西班牙
    (三) 比利時
    (四) 意大利
四、對策建議
    (一) 加強受益所有人身份識別工作宣傳
    (二) 實現(xiàn)信息共享
    (三) 加大受益所有人信息在反洗錢和反恐怖融資工作中的應用



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