【摘要】：在新形勢(shì)下,反洗錢(qián)監(jiān)管工作日趨成熟,監(jiān)管面逐漸擴(kuò)展,原有的我國(guó)的反洗錢(qián)主動(dòng)監(jiān)管模式已不能全面滿足預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作、維護(hù)金融秩序的要求。文章從金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與以"風(fēng)險(xiǎn)為本"的反洗錢(qián)監(jiān)管聯(lián)系入手,從評(píng)估金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)、量化風(fēng)險(xiǎn)、正確劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、有針對(duì)性采取措施等方面,探析了如何做好以"風(fēng)險(xiǎn)為本"的反洗錢(qián)監(jiān)管工作。
[Abstract]:......
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行太原中心支行;
【分類號(hào)】：F832.2

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