【摘要】：本文從反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)的博弈分析入手,研究監(jiān)管的最優(yōu)化問題。分析得出監(jiān)管機(jī)構(gòu)必須對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢約束,否則金融機(jī)構(gòu)就會(huì)違規(guī)獲益;最優(yōu)事后監(jiān)管并不能杜絕違規(guī)行為,而只是將違規(guī)行為控制在一定的范圍;有效反洗錢監(jiān)管需要額外成本等結(jié)論。在此基礎(chǔ)上,本文提出實(shí)現(xiàn)我國(guó)反洗錢最優(yōu)監(jiān)管的政策建議。
[Abstract]:From the game analysis of anti-money laundering and financial institutions, this paper studies the optimization of supervision. The analysis shows that the financial institution must restrain the financial institution against money laundering, otherwise, the financial institution will benefit from the violation, the optimal supervision after the event can not eliminate the violation, but only control the violation in a certain range. Effective anti-money laundering supervision requires additional costs and other conclusions. On this basis, this paper puts forward the policy recommendations to realize the optimal supervision of anti-money laundering in China.
【作者單位】： 天津財(cái)經(jīng)大學(xué);
【分類號(hào)】：F831;F224.32

【參考文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2406154