【摘要】：匯兌型"地下錢莊"是跨境洗錢的主要渠道之一。本文考察了我國目前打擊匯兌型"地下錢莊"的主要法律規(guī)定,分析了其局限性。通過借鑒美國在這方面的經(jīng)驗(yàn),本文提出可以從控制本外幣出入境入手,打擊匯兌型"地下錢莊"。
[Abstract]:Exchange type "underground bank" is one of the main channels of cross-border money laundering. This paper investigates the main laws and regulations of cracking down on foreign exchange bank and analyzes its limitation. By drawing lessons from American experience in this field, this paper suggests that we can start with controlling the entry and exit of local and foreign currencies to crack down on the "underground banks" of foreign exchange.
【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué);
【分類號】：D922.28;F832.37

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 郭斌,劉曼路;民間金融與中小企業(yè)發(fā)展:對溫州的實(shí)證分析[J];經(jīng)濟(jì)研究;2002年10期

2 張維迎,鄧峰;信息、激勵與連帶責(zé)任——對中國古代連坐、保甲制度的法和經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋[J];中國社會科學(xué);2003年03期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王穎影;;為“洗錢”者布下天羅地網(wǎng)[J];財(cái)富智慧;2007年02期

2 胡振棟;;透視“洗黑錢”伎倆[J];中國老區(qū)建設(shè);2007年02期

3 曲玉良;;地下錢莊亟待規(guī)制[J];檢察風(fēng)云;2007年15期

4 舒圣祥;;民聞借貸陽光化≠地下錢莊合法化[J];法治與社會;2009年01期

5 沈軍,吳丹蔚;金融機(jī)構(gòu)在洗錢犯罪中的責(zé)任分析[J];學(xué)海;1999年05期

6 王曉菡;;淺析洗錢犯罪的危害與防治對策[J];法制與社會;2011年05期

7 杜俊,劉勝娟;論我國對洗錢犯罪的法律控制[J];咸寧學(xué)院學(xué)報(bào);2004年05期

8 劉歡;;洗錢犯罪與我國反洗錢立法[J];新疆金融;2006年02期

9 侯海靜;;淺析洗錢犯罪的歷史發(fā)展及認(rèn)[J];東方企業(yè)文化;2007年11期

10 屈魁;;制約地下錢莊打擊效果的法律問題研究[J];黑龍江金融;2009年02期

相關(guān)會議論文 前7條

1 姚善英;;論我國反洗錢法律體系的構(gòu)建——從金融機(jī)構(gòu)的三個(gè)法規(guī)看反洗錢立法[A];中國犯罪學(xué)研究會第十二屆學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2003年

2 何子健;王躍;;落實(shí)反洗錢法規(guī) 規(guī)避郵政金融風(fēng)險(xiǎn)——預(yù)防犯罪分子利用郵政金融洗錢之初探[A];四川省通信學(xué)會2006年學(xué)術(shù)年會論文集（二）[C];2006年

3 王華峰;朱淵;;區(qū)分洗錢行為與洗錢犯罪之我見[A];社會主義新農(nóng)村建設(shè)與金融支持學(xué)術(shù)研討會論文集[C];2006年

4 姚善英;;論我國反洗錢法律體系的構(gòu)建——從金融機(jī)構(gòu)的三個(gè)法規(guī)看反洗錢立法[A];犯罪學(xué)論叢（第二卷）[C];2004年

5 歐陽衛(wèi)民;繆曼聰;王大偉;童志強(qiáng);王一兵;陳邦來;孫安民;張小恩;黃健;韓光林;崔霞麗;周紅巖;唐羽;;中國現(xiàn)金交易犯罪形式與監(jiān)測方法研究[A];中國金融學(xué)會第八屆調(diào)研報(bào)告評選獲獎?wù)撐募痆C];2005年

6 郭強(qiáng)華;;反洗錢:會計(jì)師應(yīng)盡義務(wù)、法律責(zé)任與行業(yè)規(guī)則制定——兼與中注協(xié)關(guān)于職業(yè)豁免權(quán)的商榷[A];會計(jì)準(zhǔn)則發(fā)展——第六屆會計(jì)與財(cái)務(wù)問題國際研討會論文集[C];2006年

7 郭強(qiáng)華;;反洗錢:會計(jì)師應(yīng)盡義務(wù)、法律責(zé)任與行業(yè)規(guī)則制定——兼與中注協(xié)關(guān)于職業(yè)豁免權(quán)的商榷[A];中國會計(jì)學(xué)會2006年學(xué)術(shù)年會論文集（上冊）[C];2006年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 記者 林春霞;“地下錢莊”將合法化[N];中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2008年

2 郭愛娣;“地下錢莊”有望合法化[N];江蘇經(jīng)濟(jì)報(bào);2009年

3 張鐵鋼;為放貸人條例加速“綻放”擊節(jié)叫好[N];證券日報(bào);2009年

4 王思睿;中西部大開發(fā)預(yù)警洗錢犯罪[N];第一財(cái)經(jīng)日報(bào);2006年

5 舒時(shí);“杜氏地下錢莊案” 與港股灰色資金通道[N];第一財(cái)經(jīng)日報(bào);2007年

6 李記;《放貸人條例》出臺應(yīng)慎之又慎[N];中國改革報(bào);2008年

7 許躍芝 陳增;我國打擊洗錢犯罪力度不斷加大[N];經(jīng)濟(jì)日報(bào);2007年

8 本報(bào)記者　楊朝暉;反洗錢法：不讓黑錢變“白”[N];科技日報(bào);2006年

9 ;打擊洗錢犯罪 構(gòu)建和諧社會[N];黃南報(bào);2006年

10 殷玉生;我國將加大力度打擊洗錢犯罪[N];經(jīng)理日報(bào);2006年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 林安民;我國反洗錢立法演變研究[D];華東政法大學(xué);2008年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 游文程;《反洗錢法》視野下的我國洗錢犯罪偵防基本對策研究[D];西南政法大學(xué);2007年

2 周良衛(wèi);論我國地下錢莊現(xiàn)狀、成因及防治對策[D];華東政法大學(xué);2010年

3 宋林莉;我國金融機(jī)構(gòu)反洗錢法律問題研究[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2004年

4 朱靜;國際反洗錢法律制度研究[D];西南政法大學(xué);2007年

5 袁梓苑;鄂爾多斯地下錢莊的法律問題的研究[D];內(nèi)蒙古大學(xué);2011年

6 歐陽光;論我國金融機(jī)構(gòu)反洗錢法律規(guī)范的完善[D];中國政法大學(xué);2006年

7 趙大勇;銀行業(yè)反洗錢法律問題研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2006年

8 彭博;論反洗錢國際合作及中國的對策[D];湘潭大學(xué);2007年

9 王宏偉;離岸金融與反洗錢法律問題研究[D];大連海事大學(xué);2007年

10 王欣;對完善我國反洗錢金融監(jiān)管法律規(guī)制的探討[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

，

本文編號：2226935