發(fā)布時(shí)間：2017-11-22 15:26

  本文關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)背景下的反洗錢監(jiān)管問(wèn)題研究

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【摘要】：傳統(tǒng)的反洗錢監(jiān)管方式已不適應(yīng)大數(shù)據(jù)時(shí)代的新形勢(shì)。本文分析了反洗錢領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)概念,探討了大數(shù)據(jù)應(yīng)用于反洗錢監(jiān)管的可行性,提出構(gòu)建反洗錢大數(shù)據(jù)監(jiān)管體系的設(shè)想,并從加強(qiáng)信息化建設(shè)、增強(qiáng)數(shù)據(jù)收集的敏感性、提高信息融合水平、健全法律和監(jiān)管機(jī)制等方面提出相關(guān)建議。
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行;
【分類號(hào)】：F832.2
【正文快照】： 大數(shù)據(jù)可以通過(guò)對(duì)海量數(shù)據(jù)信息的收集、處理和分析,使看似紛繁復(fù)雜的行為表象變得有規(guī)可循,從而產(chǎn)生全新的生產(chǎn)方式和社會(huì)規(guī)則。面對(duì)這樣的大趨勢(shì),金融作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心,與時(shí)俱進(jìn)概莫能外。反洗錢監(jiān)管者如何才能有效利用這些海量金融交易數(shù)據(jù)提升監(jiān)管效能,成為金融監(jiān)管者應(yīng)

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10 馬s，

本文編號(hào)：1215183