本文關(guān)鍵詞：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的司法認(rèn)定研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：傳銷(xiāo)活動(dòng)自上世紀(jì)進(jìn)入我國(guó)之后,由于當(dāng)時(shí)相關(guān)法律規(guī)定的不完善,人民群眾對(duì)于致富的渴望,以及傳銷(xiāo)本身的特殊性等原因,這一使用詐騙手段牟取暴利模式,在全國(guó)迅速蔓延開(kāi)來(lái)。近年來(lái)傳銷(xiāo)活動(dòng)愈演愈烈,參與人員眾多,涉案金額巨大,影響地域廣泛,嚴(yán)重?fù)p害正常的社會(huì)生活與經(jīng)濟(jì)秩序。為維護(hù)安定有序的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,打擊日益猖獗的傳銷(xiāo)活動(dòng),2013年國(guó)家工商總局與公安部等12部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展了打擊傳銷(xiāo)的專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。行動(dòng)期間,全國(guó)工商機(jī)關(guān)共立案調(diào)查和移送公安機(jī)關(guān)傳銷(xiāo)案件1141件,涉案金額34億元,清查遣散傳銷(xiāo)人員6萬(wàn)多人,搗毀取締傳銷(xiāo)窩點(diǎn)7683個(gè)。另外,早在2009年,全國(guó)人大常委會(huì)就在《刑法修正案(七)》中規(guī)定了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪這一新罪名,完善了懲治傳銷(xiāo)犯罪的刑罰體系,對(duì)于打擊越來(lái)越猖獗的傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)具有重大意義。對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪進(jìn)行司法認(rèn)定研究,有助于發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行法律規(guī)定中的不足,解決實(shí)際應(yīng)用中存在的爭(zhēng)議問(wèn)題,以便更好地指導(dǎo)司法實(shí)踐。本論文通過(guò)運(yùn)用刑法學(xué)相關(guān)理論成果,全面、系統(tǒng)地對(duì)本罪進(jìn)行分析,揭示本罪與其他易混淆罪名的區(qū)別,論述了相關(guān)的法律適用問(wèn)題,以期待對(duì)司法實(shí)踐有所幫助。全文共兩萬(wàn)六千多字,除引言和結(jié)語(yǔ),共分為六大部分:第一部分是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪客觀方面認(rèn)定。該部分主要是對(duì)本罪的“組織、領(lǐng)導(dǎo)行為”、“情節(jié)嚴(yán)重”等內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)定。本罪的客觀方面表現(xiàn)為行為人實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為,本罪為行為犯。此外,通過(guò)區(qū)分傳銷(xiāo)與直銷(xiāo),界定本罪的罪與非罪。第二部分是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪主體認(rèn)定。本罪的主體包括自然人和單位,追究行為人的刑事責(zé)任,應(yīng)當(dāng)根據(jù)其在傳銷(xiāo)活動(dòng)中的身份、作用、地位等因素,綜合考慮。對(duì)于積極參加者不應(yīng)適用于本罪,而應(yīng)當(dāng)根據(jù)其行為,以相應(yīng)的罪名追究其刑事責(zé)任。此外單位從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的,同樣應(yīng)當(dāng)以本罪追究其刑事責(zé)任。第三部分是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的共犯形態(tài)。本罪屬于必要共同犯罪,認(rèn)定本罪的共同犯罪行為人時(shí),應(yīng)當(dāng)適用刑法總則關(guān)于共同犯罪的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合主客觀事實(shí)、行為人在犯罪中的作用等因素,進(jìn)行綜合認(rèn)定。第四部分是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的停止形態(tài)。本罪一般認(rèn)定為直接故意犯罪,其同樣存在未完成形態(tài)與完成形態(tài)。認(rèn)定本罪的停止形態(tài),應(yīng)該結(jié)合行為發(fā)展的過(guò)程、行為人的主觀過(guò)錯(cuò)、行為停頓的原因等因素,進(jìn)行綜合分析。第五部分是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的罪數(shù)形態(tài)。正確區(qū)分本罪的罪數(shù)形態(tài),原則上應(yīng)堅(jiān)持以本罪的構(gòu)成要件為標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)考慮法律的特殊規(guī)定,結(jié)合行為侵犯的社會(huì)關(guān)系、行為的個(gè)數(shù)、行為之間的關(guān)系、具體案情等因素,進(jìn)行綜合考慮。第六部分是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪與相關(guān)罪的區(qū)別。該部分主要從犯罪構(gòu)成要件方面,明確本罪與詐騙罪、非法經(jīng)營(yíng)罪,以及生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪等相近罪名的界限。
【關(guān)鍵詞】：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪 犯罪形態(tài) 司法認(rèn)定 疑難問(wèn)題
【學(xué)位授予單位】：西南政法大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：D924.3
【目錄】：

• 摘要4-6
• ABSTRACT6-9
• 引言9-11
• 一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪客觀方面認(rèn)定11-16
• （一）對(duì)“組織、領(lǐng)導(dǎo)行為”的認(rèn)定11-12
• （二）傳銷(xiāo)的界定12-15
• （三）對(duì)“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定15-16
• 二、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪主體認(rèn)定16-19
• （一）對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定16-17
• （二）關(guān)于積極參加者的問(wèn)題17-18
• （三）單位組織傳銷(xiāo)活動(dòng)的問(wèn)題18-19
• 三、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的共犯形態(tài)19-22
• （一）本罪屬于必要共同犯罪19-20
• （二）本罪共同犯罪的認(rèn)定問(wèn)題20-22
• 四、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的停止形態(tài)22-25
• （一）犯罪預(yù)備形態(tài)22-23
• （二）犯罪中止形態(tài)23-24
• （三）犯罪未遂形態(tài)24-25
• （四）犯罪既遂形態(tài)25
• 五、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的罪數(shù)形態(tài)25-28
• （一）與虛報(bào)注冊(cè)資本等罪的牽連關(guān)系26
• （二）與非法拘禁罪的吸收關(guān)系26-27
• （三）與暴力犯罪的數(shù)罪并罰關(guān)系27
• （四）與詐騙等罪的法條競(jìng)合關(guān)系27-28
• 六、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪與相關(guān)罪的區(qū)別28-35
• （一）與非法經(jīng)營(yíng)罪的區(qū)別29-30
• （二）與詐騙罪的區(qū)別30-31
• （三）與集資詐騙罪的區(qū)別31-32
• （四）與生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪的區(qū)別32-33
• （五）與非法拘禁等罪的區(qū)別33-35
• 結(jié)語(yǔ)35-36
• 參考文獻(xiàn)36-38
• 致謝3

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