發(fā)布時(shí)間：2021-05-18 18:50

　　數(shù)字貨幣具有的匿名性、全球性、去中心性和可兌換性等特點(diǎn),在給用戶交易帶來便利的同時(shí)也引發(fā)了嚴(yán)重的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。在區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用的背景下,我國對(duì)數(shù)字貨幣洗錢犯罪的治理困境既有立法上的滯后性,也有司法上的局限性。為了應(yīng)對(duì)數(shù)字貨幣的洗錢風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)當(dāng)重新定位洗錢罪的侵害客體,將其納入打擊贓物犯罪的序列;擴(kuò)大"明知"的理解范圍,細(xì)化具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn);將數(shù)字貨幣服務(wù)平臺(tái)納入"特定非金融機(jī)構(gòu)",明確其法律義務(wù)與責(zé)任;借鑒國外監(jiān)管經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)國際合作共同打擊跨國洗錢犯罪。 

【文章來源】：四川警察學(xué)院學(xué)報(bào). 2020,32(03)

【文章頁數(shù)】：8 頁

【文章目錄】：
一、區(qū)塊鏈背景下數(shù)字貨幣的興起及其引發(fā)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
    （一）數(shù)字貨幣的興起
    （二）數(shù)字貨幣的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
二、區(qū)塊鏈背景下我國對(duì)數(shù)字貨幣洗錢犯罪的治理困境
    （一）區(qū)塊鏈背景下我國洗錢犯罪刑事立法存在的不足
        1. 洗錢犯罪侵犯的客體需重新審視。
        2. 數(shù)字貨幣洗錢犯罪的主體義務(wù)與責(zé)任有待厘清。
        3. 數(shù)字貨幣洗錢犯罪的主觀要件缺乏具體判斷標(biāo)準(zhǔn)。
        4. 對(duì)于跨邊界數(shù)字貨幣洗錢犯罪的管轄權(quán)問題缺乏關(guān)注。
    （二）區(qū)塊鏈背景下我國懲治利用數(shù)字貨幣洗錢犯罪的司法現(xiàn)狀
        1. 立案難。
        2. 偵查難。
        3. 定罪難。
三、數(shù)字貨幣洗錢風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略
    （一）重新定位洗錢罪的侵害客體，將其納入打擊贓物犯罪的序列
    （二）擴(kuò)大“明知”的理解范圍，細(xì)化具體的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
    （三）將數(shù)字貨幣服務(wù)平臺(tái)納入“特定非金融機(jī)構(gòu)”，明確其法律義務(wù)與責(zé)任
    （四）借鑒國外監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)國際合作共同打擊跨國洗錢犯罪


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3194306