發(fā)布時間：2021-03-07 22:19

　　網(wǎng)絡(luò)詐騙作為電信詐騙的一種重要犯罪方式,影響了人們生活的方方面面,其中網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙犯罪帶來的危害與日俱增,侵害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全,影響了人們的安全感和社會的和諧穩(wěn)定。采用文獻(xiàn)研究法、調(diào)查研究法、比較分析法等方法分析了傳統(tǒng)電信詐騙犯罪與現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙犯罪的異同、公安偵查人員的偵查思維和其采取的偵查對策的不同,提出了網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙犯罪的特征、團(tuán)伙組織架構(gòu)和幾種典型類型。并在此基礎(chǔ)上從立法學(xué)、犯罪心理學(xué)、公安技戰(zhàn)法等角度,提出了針對現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙犯罪的偵防對策。 

【文章來源】：河南司法警官職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào). 2019,17(04)

【文章頁數(shù)】：7 頁

【部分圖文】：

網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)

據(jù)調(diào)查,網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙犯罪案情復(fù)雜,涉案人員眾多,一般由團(tuán)伙作案,有嚴(yán)密的管理組織結(jié)構(gòu),層級分明,分工明確,具有團(tuán)伙化、規(guī)�；蛯I(yè)化特征。縱向來看,詐騙團(tuán)伙內(nèi)部一般分為四到五個組,運(yùn)作模式與企業(yè)相似,“外宣”負(fù)責(zé)拉人,“講師”負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙,有專門人員負(fù)責(zé)編造實(shí)施詐騙的話術(shù),“講師”將詐騙資金轉(zhuǎn)移給“財(cái)務(wù)”,然后“財(cái)務(wù)”負(fù)責(zé)分配給內(nèi)部人員。此外,團(tuán)伙里還有“管理人員”,負(fù)責(zé)組織、謀劃、招募、日常管理和培訓(xùn)。內(nèi)部架構(gòu)呈金字塔式,層級越高收入越高,如圖1所示。還有兜售個人信息者、技術(shù)支持人員、洗錢人員、釣魚網(wǎng)站制作者等等,還涉及相關(guān)的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈和洗錢。整個過程分工細(xì)致、嚴(yán)密有序,成員之間幾乎從未謀面,在詐騙得手后很短時間內(nèi)便可以完成資金的轉(zhuǎn)移,并且以虛假身份開設(shè)的詐騙賬戶往往使得案件偵破工作難以深入推進(jìn)。在此,以網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙犯罪之一——網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙犯罪的團(tuán)伙組織架構(gòu)為例重點(diǎn)展開分析。網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙犯罪團(tuán)伙,其內(nèi)部成員有很多分工,每個環(huán)節(jié)各司其職,其中有交互渠道準(zhǔn)備人員、刷單信息推送人員、刷單場景布置人員、詐騙鍵盤手、資金渠道準(zhǔn)備人員和專業(yè)的洗錢人員,犯罪團(tuán)伙內(nèi)部環(huán)環(huán)相扣、分工縝密、互無聯(lián)系,不易偵破。如圖2所示:

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]“網(wǎng)絡(luò)兼職刷單”詐騙案件的取證方法[J]. 湯艷君,李嘉奇,斯嘉懿,英宏程.  中國刑警學(xué)院學(xué)報(bào). 2018(01)
[2]論多元共治網(wǎng)絡(luò)詐騙防控體系之構(gòu)建[J]. 喬壯壯,董娟.  湖北警官學(xué)院學(xué)報(bào). 2018(01)
[3]14省市公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一行動 公安部指揮破獲“3·13”網(wǎng)絡(luò)兼職刷單詐騙案 抓獲犯罪嫌疑人2075名 破獲案件上萬起[J]. 本刊編輯部.  中國防偽報(bào)道. 2017(10)
[4]從偵破“南京市5·19特大VoIP電信詐騙案”看偵辦電信詐騙案件[J]. 繆林.  信息網(wǎng)絡(luò)安全. 2009(11)

碩士論文
[1]大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)受騙及其防范研究[D]. 王維婷.大理大學(xué) 2017



本文編號：3069900