【摘要】：本研究以電信詐騙與公安打防之間的互動為對象,探討在互聯(lián)網(wǎng)興起的背景下,以電信詐騙為代表的網(wǎng)絡(luò)犯罪的特征、手法、組織形式、它對公安傳統(tǒng)刑偵體制帶來的挑戰(zhàn),以及公安的回應(yīng)。電信詐騙于1997年始于中國臺灣地區(qū),至2008年在臺灣島內(nèi)泛濫成災(zāi),從2004年開始,電信詐騙從臺灣傳入大陸,并在大陸迅速發(fā)展蔓延。目前,已經(jīng)形成若干個有地域特征的職業(yè)犯罪群體,他們與臺灣的詐騙團(tuán)伙構(gòu)成兩大派系,對大陸實(shí)施詐騙。近十年來,電信詐騙的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他犯罪類型,以20～30%的速度快速增長,社會損失慘重,其危害性已經(jīng)不容低估。依托于互聯(lián)網(wǎng)及各種社交軟件,電信詐騙犯將一個完整的犯罪過程切割成若干個環(huán)節(jié),派生出提供通訊線路和專業(yè)洗錢的灰色產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這些環(huán)節(jié)之間通過外包或者眾包,分工不斷細(xì)化,效率得以提高,同時犯罪風(fēng)險(xiǎn)得以分散。就由此帶來電信詐騙沒有傳統(tǒng)作案現(xiàn)場可言的問題,同時造成了沒有物理痕跡可供勘察和提取的后果,讓詐騙犯在自身無需空間位移的前提下,利用現(xiàn)代通訊技術(shù)實(shí)施遠(yuǎn)程侵害。電信詐騙的這種犯罪手段天然地決定了它的犯罪組織形態(tài)必定有別于傳統(tǒng)的金字塔形式,表現(xiàn)為各個環(huán)節(jié)之間松散、混沌、非結(jié)構(gòu)的特征。面對這一顛覆時空維度的犯罪,公安機(jī)關(guān)長期以來處于疲于奔命的被動局面。對于承擔(dān)一線打擊任務(wù)的縣級公安來說,持續(xù)的客場作戰(zhàn)讓他們在案偵經(jīng)費(fèi)、警力部署、對外協(xié)作等方面上都遭遇了前所未有的結(jié)構(gòu)性扭曲和緊張。結(jié)果就是,公安機(jī)關(guān)普遍不會打擊、不敢打擊,甚至不想打擊電信詐騙。由于擊中了公安的軟肋,電信詐騙逐步成為犯罪的洼地。這就是為什么近些年,在暴力犯罪和傳統(tǒng)侵財(cái)類犯罪平穩(wěn)和收斂的情況下,左右全國刑事案件發(fā)案走勢的是電信詐騙的原因。在公安系統(tǒng)單打獨(dú)斗已經(jīng)無力應(yīng)付局面的情況下,窮則思變。首先是中央政府開始制定國家層面的行動計(jì)劃,通過系統(tǒng)性的制度調(diào)整扭轉(zhuǎn)頹勢,即綜合施策。其中的核心在于銀行、通訊兩大與電信詐騙緊密聯(lián)系的系統(tǒng)與公安系統(tǒng)的協(xié)同,在本文中以銀行和警方的協(xié)作作為主線展開。通過對案件偵辦平臺和反詐騙中心的機(jī)制梳理,呈現(xiàn)銀行是如何向公安機(jī)關(guān)開放銀行卡的查詢、止付、凍結(jié)權(quán)限的,建立了緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制。公安不再像過去那樣只有跨地區(qū)才能搜集線索和反制詐騙犯,在很大程度上解決了公安完全受詐騙犯擺布的窘境。另一方面,公安自身也在組織調(diào)整。公安機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)管理體制是“雙重領(lǐng)導(dǎo)、條塊結(jié)合、以塊為主”,這一體制內(nèi)嵌于一個更為基礎(chǔ)性的治理模式:行政發(fā)包制。這種以行政治理任務(wù)層層下達(dá)和指標(biāo)分解為特征的治理模式的集中表現(xiàn)就是屬地管轄,反映在公安偵查上,即總是以本轄區(qū)作為基地展開打擊、防控。這一制度安排對于明晰屬地責(zé)任無疑是有意義的,但同時它也難以避免地造成各管一攤、各自為戰(zhàn)的局面。對于傳統(tǒng)犯罪問題或者治理問題,由于空間跨度低,這一制度大致行而有效地運(yùn)作,但對于電信詐騙這一同時牽扯多個地方受害者、公安的犯罪,以行政發(fā)包制為底色的偵查模式自然表現(xiàn)出一種無所適從,縣級公安處在一個上下左右缺乏有力支援的孤島上,換言之,透過電信詐騙,我們應(yīng)該看到傳統(tǒng)治理模式正在經(jīng)受社會整體變遷帶來的挑戰(zhàn)。那么,作為回應(yīng),公安部開始推動強(qiáng)化上級公安對下級公安在組織、指揮、技術(shù)、專家、對外協(xié)助等方面的支撐,形成集約作戰(zhàn)的新機(jī)制,以全國一盤棋對沖電信詐騙這張犯罪黑網(wǎng)。這隱含的是對以行政發(fā)包制為內(nèi)核的傳統(tǒng)治理模式的調(diào)整。通過對電信詐騙和政府打擊治理互動的復(fù)盤,一條暗線貫穿始終,那就是集權(quán)與分權(quán):互聯(lián)網(wǎng)加劇了經(jīng)濟(jì)自由化的程度,電信詐騙或者網(wǎng)絡(luò)犯罪是這一過程的產(chǎn)物,它將自由以極端的形式彰顯出來,但在這個局面中,其實(shí)公安、銀行、通訊各個系統(tǒng)也出現(xiàn)了過度分權(quán)以至于資源支離破碎的狀況。因此看似是對立的兩個面向,但二者有內(nèi)在的相通性。換言之,著眼于電信詐騙問題的解決,卻不僅僅局限于電信詐騙,在治理社會問題過程中,制度自身也在收斂和矯正。本研究系法律的經(jīng)驗(yàn)研究,以事實(shí)分析帶動推理論證。通過長期、沉浸地在公安機(jī)關(guān)的調(diào)研,對電信詐騙現(xiàn)象、公安偵查、公安管理制度、警銀合作等方面做通盤、系統(tǒng)性把握,全景式呈現(xiàn)公安系統(tǒng)與電信詐騙的博弈格局。盡管本研究針對的是當(dāng)下的一種犯罪現(xiàn)象,也許這個現(xiàn)象本身只是曇花一現(xiàn),但可以預(yù)期,在互聯(lián)網(wǎng)的推動下,網(wǎng)絡(luò)犯罪在數(shù)量、規(guī)模還會增加,其手段、形式還會翻新,因此以電信詐騙這一現(xiàn)象作為樣板,提取與反思政府因應(yīng)網(wǎng)絡(luò)犯罪、新型問題的治理經(jīng)驗(yàn),居危思危,是本研究更為長遠(yuǎn)的立意與抱負(fù)。
【圖文】：

圖１－２邋１９８１－２０１５年，全國公安立案總數(shù)５逡逑但是在這一總體上升的趨勢下面，如果對犯罪的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行剖析，卻可以類型的犯罪并不都是同向同行，而是潮汐漲落，這當(dāng)中的起伏又不是全無跟隨社會經(jīng)濟(jì)的演進(jìn)，不同類型的犯罪呈現(xiàn)出階段性、時令性變化的特點(diǎn)。１９８０年代、到１９９０年代末，殺人、傷害、搶劫、強(qiáng)奸等嚴(yán)重暴力犯罪基本

邐電信詐騙犯罪及其治理研宄邐逡逑著一路增長的態(tài)勢。從１９８０年代占比的２％左右，到１９９３？１９９５年短暫的３％上下，逡逑再到后來的十年里保持了大約４％。放在社會轉(zhuǎn)型的背景中看，這樣的攀爬速度其實(shí)逡逑并不多么奇怪。但是從２００８年開始，，情況開始出現(xiàn)異樣，從占全部發(fā)案不到５％的逡逑２７萬余件，只用了邋７年時間沖到占１５％的１０４萬件，這就意味著平均每年至少上升逡逑一個點(diǎn)，而在２０１４、２０１５年，年增幅逼近３％。詐騙如同脫韁野馬，大有一發(fā)不可收逡逑拾的態(tài)勢。逡逑理殺人■傷害■搶劫Ｒ強(qiáng)奸ａ拐賣婦女兒童Ｓ盜竊■詐騙８其他犯罪逡逑
【學(xué)位授予單位】：中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號】：D924.3

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2674290