【摘要】：2007年1月1日《中華人民共和國(guó)反洗錢法》頒布實(shí)施。本文就《反洗錢法》實(shí)施近十年來(lái)的落實(shí)情況、由此給反洗錢工作帶來(lái)的變化以及實(shí)踐中未能充分落實(shí)的情況及其影響等方面做以總結(jié),并對(duì)照最新國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)內(nèi)洗錢、恐怖融資犯罪新形勢(shì),提出了反洗錢法存在的不足之處及下一步的修改建議。
[Abstract]:The Anti-money laundering Law of the people's Republic of China was promulgated and implemented on January 1, 2007. This paper summarizes the implementation of the Anti-money laundering Law in the past ten years, the changes brought about by the implementation of the Anti-money laundering Law, the situation that has not been fully implemented in practice and its impact, and compares the latest international standards with domestic money laundering. The new situation of terrorist financing crime puts forward the shortcomings of anti-money laundering law and suggestions for the next revision.
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行張掖市中心支行;
【分類號(hào)】：D922.28

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本文編號(hào)：2484838