本文選題：反洗錢 + 監(jiān)管��； 參考：《喀什大學(xué)學(xué)報(bào)》2016年04期

【摘要】：隨著國(guó)際反洗錢實(shí)踐的開展,近二十年來,對(duì)反洗錢監(jiān)管的研究成為學(xué)界新的熱點(diǎn)。目前國(guó)內(nèi)外的研究主要集中在三個(gè)方面:一是對(duì)反洗錢監(jiān)管力度、方式、機(jī)制等的理論分析,二是對(duì)洗錢規(guī)模和洗錢行為識(shí)別的實(shí)證研究,三是對(duì)反洗錢監(jiān)管制度的分析、評(píng)價(jià)和建議。這些研究既直接受到反洗錢實(shí)踐的啟發(fā),又反過來促進(jìn)了反洗錢監(jiān)管實(shí)踐的開展。但目前的研究在反洗錢國(guó)際合作、可疑報(bào)告制度改進(jìn)等領(lǐng)域仍存在薄弱,有待進(jìn)一步深入和探索。
[Abstract]:With the development of international anti-money-laundering practice, the research on anti-money-laundering regulation has become a new hot spot in academic circles in the past twenty years. At present, the research at home and abroad is mainly focused on three aspects: first, the theoretical analysis of anti-money laundering supervision, methods, mechanisms, etc.; second, the empirical research on the scale of money laundering and the identification of money laundering behavior; and the third, the analysis of anti-money laundering supervision system. Evaluation and recommendations These studies are not only inspired by anti-money-laundering practice, but also promote anti-money-laundering supervision practice. However, the current research is still weak in the fields of international cooperation in anti-money laundering and the improvement of suspicious reporting system.
【作者單位】： 喀什大學(xué)法政學(xué)院;上海金融學(xué)院國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院;
【基金】：上海市教委科研創(chuàng)新重點(diǎn)項(xiàng)目“轉(zhuǎn)型國(guó)家反洗錢監(jiān)管制度比較研究”(13ZS004)
【分類號(hào)】：D912.28

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本文編號(hào)：2023478