發(fā)布時間：2017-10-06 11:06

  本文關(guān)鍵詞：境外追贓資產(chǎn)分享的國際法分析

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【摘要】：資產(chǎn)分享是資產(chǎn)沒收和處理的后續(xù)程序,進(jìn)行資產(chǎn)分享能提高犯罪資產(chǎn)追回率,填補(bǔ)和豐富資產(chǎn)流出國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。以資產(chǎn)分享為前提開展犯罪資產(chǎn)跨境追繳工作有利于鼓勵各國之間加強(qiáng)司法協(xié)助,調(diào)動全球各國的力量有效懲治腐敗犯罪。開展追贓資產(chǎn)分享主要是為了促進(jìn)各國打擊犯罪以及鼓勵他國積極配合追繳轉(zhuǎn)移到境外的犯罪資產(chǎn)。開展境外追贓資產(chǎn)分享的最早國際法律依據(jù)是《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》,該公約首次提出了資產(chǎn)分享的概念,提倡聯(lián)邦國家用資產(chǎn)分享的方式處理聯(lián)邦與州的司法協(xié)助問題。2003年頒布的《聯(lián)合國反腐敗公約》首次以法條的形式明確規(guī)定,締約國應(yīng)當(dāng)在力所能及的范圍內(nèi)進(jìn)行資產(chǎn)分享以期廣泛開展司法合作。國際上處理被沒收的犯罪資產(chǎn)通常有三種方式:第一種是簽署境外追贓資產(chǎn)分享的雙邊或多邊司法協(xié)助條約,將收繳的資產(chǎn)全部返還給請求國,這種方式多在發(fā)展中國家被推行。第二種是資產(chǎn)流入國根據(jù)國內(nèi)法律程序追繳犯罪資產(chǎn),對追繳回的犯罪資產(chǎn)合法享有所有權(quán),如意大利。第三種做法就是通過立法規(guī)范,資產(chǎn)返還請求國和被請求國簽訂“分享協(xié)議”,扣除必要費(fèi)用后按照比例對收繳的犯罪資產(chǎn)進(jìn)行分割。具體實(shí)踐中,資產(chǎn)流出國可依據(jù)多邊分享協(xié)議與被請求國進(jìn)行分享以打擊犯罪協(xié)助追贓,也可以根據(jù)司法協(xié)助共享的程度進(jìn)行分享。美國、澳大利亞、加拿大、英國、菲律賓等國都有專門的犯罪資產(chǎn)管理制度,另外在追贓資產(chǎn)分享的比例、方式和管理機(jī)構(gòu)等方面有具有其獨(dú)特的法律規(guī)定和實(shí)踐。依據(jù)司法協(xié)助程度確定境外追贓資產(chǎn)分享的國家,以美國和澳大利亞最為典型,是通過設(shè)立官方專門機(jī)構(gòu)對追繳回的境外犯罪資產(chǎn)進(jìn)行管理,根據(jù)資產(chǎn)流入國的司法協(xié)助程度來劃分分享的份額。中國和加拿大則是以簽訂雙邊分享協(xié)議開展追贓資產(chǎn)分享,在協(xié)議中根據(jù)資產(chǎn)流入國所作貢獻(xiàn)程度明確劃分分享的等級梯度。英國和菲律賓等基于互惠原則進(jìn)行境外追贓資產(chǎn)分享的國家,則是直接以支付合理費(fèi)用為境外資產(chǎn)分享的標(biāo)準(zhǔn),指定專門的財產(chǎn)管理人處置被分享的財產(chǎn)。中國面臨著大量腐敗分子攜款外逃且司法機(jī)關(guān)追繳難度較大,外國執(zhí)法機(jī)關(guān)不配合追繳的局面,中國又尚未建立反腐追贓的分享制度,使得一些國家更加不愿意滿足我國返還境外犯罪資產(chǎn)的合作請求,我國境外贓款難以追回。因此,對腐敗資產(chǎn)追回處置問題進(jìn)行批判分析,探索境外追贓資產(chǎn)分享的可行性,對維護(hù)中國的國家利益具有現(xiàn)實(shí)必要性。中國對于境外追贓資產(chǎn)分享的態(tài)度由最初的不認(rèn)可,到部分認(rèn)同開展個案合作到現(xiàn)在的認(rèn)可經(jīng)歷了三個階段,要建立和實(shí)行追贓資產(chǎn)分享制度還面臨著較大的困境和法律障礙,解決這一困境需要從制定國內(nèi)資產(chǎn)分享法規(guī)、相關(guān)法律的修改完善和促進(jìn)追贓資產(chǎn)分享的國際協(xié)議簽署等方面進(jìn)行改進(jìn),包括修改刑法有關(guān)犯罪資產(chǎn)一律上繳國庫的規(guī)定、明確司法協(xié)助操作性規(guī)則和推進(jìn)個案分享協(xié)議達(dá)成等具體方式,以實(shí)現(xiàn)國家間設(shè)定資產(chǎn)分享的目的,使境外資產(chǎn)分享能常態(tài)化和法制化。
【關(guān)鍵詞】：境外資產(chǎn)追贓 資產(chǎn)分享 國際法律規(guī)定 國家實(shí)踐
【學(xué)位授予單位】：湘潭大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：D997.9
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-10
• 第1章 緒論10-17
• 1.1 選題原由和研究意義10-12
• 1.1.1 選題原由10-11
• 1.1.2 研究意義11-12
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-15
• 1.2.1 國外關(guān)于境外追贓資產(chǎn)分享的研究12-13
• 1.2.2 中國關(guān)于境外追贓資產(chǎn)分享的研究13-15
• 1.3 研究方法和寫作思路15-17
• 1.3.1 研究方法15
• 1.3.2 寫作思路15-17
• 第2章 境外追贓資產(chǎn)分享的基本內(nèi)涵17-22
• 2.1 境外追贓資產(chǎn)分享的概念17-18
• 2.2 境外追贓資產(chǎn)分享的特征18-19
• 2.3 境外追贓資產(chǎn)分享的發(fā)展19-22
• 第3章 境外追贓資產(chǎn)分享的國際法規(guī)范22-31
• 3.1 境外追贓資產(chǎn)分享的主要法律依據(jù)22-25
• 3.1.1 境外追贓資產(chǎn)分享的國際公約22-24
• 3.1.2 多邊司法協(xié)助條約24-25
• 3.1.3 個案合作協(xié)議25
• 3.2 境外追贓資產(chǎn)分享比例的劃分標(biāo)準(zhǔn)25-28
• 3.2.1 按公約不同規(guī)定劃定不同比例26
• 3.2.2 以支付合理費(fèi)用為劃分標(biāo)準(zhǔn)26-27
• 3.2.3 按國內(nèi)訴訟法律程序劃分相應(yīng)比例27
• 3.2.4 按基金管理規(guī)定確立分享資金比例27-28
• 3.3 境外追贓資產(chǎn)分享的基本法律模式28-31
• 3.3.1 優(yōu)先返還給善意第三人或受害人28-29
• 3.3.2 經(jīng)司法程序返還給請求國的模式29
• 3.3.3 設(shè)定專門資金賬戶的模式29-31
• 第4章 境外追贓資產(chǎn)分享的國際法律實(shí)踐31-39
• 4.1 美澳法等國通過國內(nèi)立法手段確定境外追贓資產(chǎn)分享31-34
• 4.1.1 以司法協(xié)助程度確定分享份額31-32
• 4.1.2 設(shè)立官方專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理32-33
• 4.1.3 由基金賬戶審批確定交付分享資金33-34
• 4.2 中加等國利用雙邊協(xié)議開展境外追贓資產(chǎn)分享34-36
• 4.2.1 依據(jù)雙邊分享協(xié)議實(shí)現(xiàn)追贓資產(chǎn)分享34-35
• 4.2.2 根據(jù)所作貢獻(xiàn)程度擬定分享比例35
• 4.2.3 通過民刑訴訟途徑開展境外追贓資產(chǎn)分享35-36
• 4.3 英菲等國依據(jù)互惠標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成境外追贓資產(chǎn)分享36-39
• 4.3.1 基于互惠原則進(jìn)行追贓資產(chǎn)分享36-37
• 4.3.2 按支付合理費(fèi)用劃分分享比例37
• 4.3.3 指定財產(chǎn)管理人處理分享財產(chǎn)37-39
• 第5章 完善我國境外追贓資產(chǎn)分享機(jī)制的法律對策39-46
• 5.1 推動我國境外追贓資產(chǎn)分享的國內(nèi)立法39-41
• 5.1.1 明確境外追贓資產(chǎn)分享的范圍39-40
• 5.1.2 規(guī)范境外追贓資產(chǎn)分享的程序40-41
• 5.2 開展境外追贓資產(chǎn)分享的國際合作41-43
• 5.2.1 加入境外追贓資產(chǎn)分享的國際合作機(jī)制41-42
• 5.2.2 加強(qiáng)境外追贓資產(chǎn)分享的雙邊司法協(xié)助42-43
• 5.3 建立境外追贓資產(chǎn)分享的長效機(jī)制43-46
• 5.3.1 建立缺席審判制度與資產(chǎn)分享并駕齊驅(qū)43-44
• 5.3.2 整合國際資源打擊腐敗犯罪與資產(chǎn)分享相輔相成44-46
• 結(jié)語46-47
• 參考文獻(xiàn)47-52
• 致謝52-53
• 在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及研究成果53

【相似文獻(xiàn)】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 鐘婷;境外追贓資產(chǎn)分享的國際法分析[D];湘潭大學(xué);2016年

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本文編號：982419