本文關(guān)鍵詞：恐怖融資犯罪問題研究

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【摘要】：2013年以來,我國(guó)北京、昆明、烏魯木齊等地發(fā)生的多起暴力恐怖案件表明我們面臨的恐怖威脅風(fēng)險(xiǎn)不斷升高。事實(shí)證明,恐怖威脅來源于境外與境內(nèi)兩個(gè)方面：一方面是“東突”在境外進(jìn)行思想上煽動(dòng)滲透和行動(dòng)上指揮策劃,另一方面是“三股勢(shì)力”在境內(nèi)開展行動(dòng)前的響應(yīng)串聯(lián)和具體的組織實(shí)施�！皷|突”恐怖組織依靠其成員的串聯(lián)遷徙、宗教極端主義的傳播滲透和恐怖資金的募集轉(zhuǎn)移將境內(nèi)外連成一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng),意欲通過恐怖主義手段來實(shí)現(xiàn)其政治主張。暴力恐怖主義已成為我國(guó)面臨的最大威脅之一,全國(guó)受到恐怖主義威脅在全球范圍內(nèi)已屬中等偏高程度。特別是北京“10.28”、昆明“3.01”暴力恐怖案件的接連發(fā)生標(biāo)志著我國(guó)反恐進(jìn)入新階段,內(nèi)地面臨的恐怖威脅更加現(xiàn)實(shí)而直接。面對(duì)如此嚴(yán)峻形勢(shì),我們政府職能部門盡最大努力也可能無法阻止恐怖襲擊,即便在歷經(jīng)國(guó)際社會(huì)的外交、軍事、信息、執(zhí)法等方面全方位打擊,恐怖組織仍有其滋生的土壤和發(fā)展的空間。究竟如何才能有效消除恐怖主義的根本性威脅?這不僅是國(guó)際社會(huì)高度重視的問題,也是許多學(xué)者關(guān)注研究的課題。筆者認(rèn)為,當(dāng)前日益嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外反恐斗爭(zhēng)形勢(shì)要求我們高度關(guān)注恐怖融資行為,進(jìn)一步研究恐怖融資犯罪的實(shí)際危害和應(yīng)對(duì)措施,從經(jīng)濟(jì)層面加大打擊我國(guó)恐怖主義是當(dāng)務(wù)之急。因?yàn)槲覈?guó)的恐怖主義的生存發(fā)展離不開資金的支持,并與國(guó)際恐怖勢(shì)力形成共生關(guān)系。如果使恐怖分子的可用資金受阻,就會(huì)迫使其整體行動(dòng)能力有所下降,進(jìn)一步限制恐怖襲擊的目標(biāo)和成效。我們打擊恐怖融資的目的就是鏟除恐怖組織賴以生存的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),阻止恐怖組織發(fā)展壯大,形成更大實(shí)力,進(jìn)而對(duì)社會(huì)構(gòu)成根本性威脅。本文試圖分析論證國(guó)際恐怖融資犯罪的現(xiàn)狀和恐怖融資犯罪對(duì)我國(guó)的侵害及對(duì)策,提出了完善我國(guó)反恐怖融資立法規(guī)制,有效切斷恐怖主義資金來源,從經(jīng)濟(jì)角度扼殺恐怖主義。全文分為5個(gè)部分：第一部分引言；第二部分對(duì)恐怖融資犯罪的基本理論進(jìn)行概述,重點(diǎn)闡述恐怖融資犯罪的概念、特征及生成；第三部分對(duì)國(guó)際恐怖融資犯罪的現(xiàn)狀展開分析,主要分析當(dāng)前國(guó)際恐怖融資犯罪的主要形態(tài)、恐怖資金籌集的常見途徑和國(guó)際社會(huì)預(yù)防打擊恐怖融資犯罪的基本要求及常用措施；第四部分對(duì)恐怖融資犯罪對(duì)我國(guó)的侵害進(jìn)行論證,評(píng)估我國(guó)恐怖主義的威脅程度和恐怖融資的風(fēng)險(xiǎn)狀況,分析我國(guó)恐怖融資犯罪活動(dòng)的主要特點(diǎn),論證我國(guó)反恐怖融資機(jī)制的有效性；第五部分提出我國(guó)打擊恐怖融資犯罪的法律對(duì)策,包括建立符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的反恐融資法規(guī)體系、構(gòu)建國(guó)家反恐融資法律執(zhí)行機(jī)制和加強(qiáng)反恐怖融資國(guó)際合作機(jī)制建設(shè)等。
【關(guān)鍵詞】：恐怖融資犯罪 現(xiàn)狀分析 法律對(duì)策
【學(xué)位授予單位】：廣西師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：D924.3;D997.9
【目錄】：

• 中文摘要3-5
• Abstract5-10
• 引言10-11
• 一、恐怖融資犯罪概述11-22
• (一) 恐怖融資犯罪的概念11-13
• 1. 我國(guó)的相關(guān)規(guī)定11-12
• 2. 聯(lián)合國(guó)的相關(guān)規(guī)定12
• 3. 有關(guān)國(guó)家的相關(guān)規(guī)定12-13
• (二) 恐怖融資犯罪的特征13-14
• 1. 政治因素的隱蔽性13
• 2. 資金混合的復(fù)雜性13-14
• 3. 危害社會(huì)的致命性14
• (三) 恐怖融資犯罪的生成14-20
• 1. 宗教極端主義是我國(guó)恐怖融資犯罪生成的思想根源14-16
• 2. 恐怖主義的不同界定和反恐“雙重標(biāo)準(zhǔn)”是我國(guó)恐怖融資犯罪生成的外部條件16-18
• 3. “東突”恐怖組織的發(fā)展壯大是我國(guó)恐怖融資犯罪生成的組織基礎(chǔ)18-20
• (四) 打擊恐怖融資犯罪的重要意義20-22
• 1. 打擊恐怖融資犯罪是反恐斗爭(zhēng)的重要環(huán)節(jié)20
• 2. 正確認(rèn)識(shí)恐怖資金與恐怖危害之間的關(guān)系20-21
• 3. 堅(jiān)決鏟除恐怖主義賴以生存發(fā)展的資金基礎(chǔ)21-22
• 二、國(guó)際恐怖融資犯罪的現(xiàn)狀分析22-28
• (一) 當(dāng)前國(guó)際恐怖融資犯罪的主要形態(tài)22-24
• 1. 以實(shí)現(xiàn)資金流動(dòng)轉(zhuǎn)移為目的類型22-23
• 2. 以實(shí)現(xiàn)投資增值為目的類型23-24
• 3. 以實(shí)現(xiàn)資金轉(zhuǎn)移、增值為目的混合型24
• (二) 當(dāng)前國(guó)際恐怖資金籌集的常見途徑24-25
• 1. 合法籌集資金24-25
• 2. 犯罪活動(dòng)所得25
• 3. 國(guó)家庇護(hù)支持25
• (三) 國(guó)際社會(huì)對(duì)打擊恐怖融資犯罪的基本要求25-26
• 1. 建立反恐怖融資的法律框架26
• 2. 加強(qiáng)對(duì)金融系統(tǒng)的監(jiān)管監(jiān)督26
• 3. 發(fā)揮涉恐金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的紐帶作用26
• 4. 開展追蹤恐怖融資案件的執(zhí)法調(diào)查26
• (四) 當(dāng)前國(guó)際社會(huì)反恐怖融資的常用措施26-28
• 1. 制定特定的金融制裁措施26
• 2. 保護(hù)易被恐怖分子利用的機(jī)構(gòu)26-27
• 3. 建立交易中的“風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)”27
• 4. 發(fā)揮金融情報(bào)的偵查導(dǎo)向作用27
• 5. 反恐融資擴(kuò)展至私人領(lǐng)域27
• 6. 建立更好的反恐融資共識(shí)27-28
• 三、恐怖融資犯罪對(duì)我國(guó)的侵害28-40
• (一) 我國(guó)遭遇恐怖主義的攻擊狀況28-32
• 1. 我國(guó)屬于恐怖主義活動(dòng)比較頻繁的地區(qū)28-30
• 2. 我國(guó)受到恐怖主義威脅在全球范圍內(nèi)屬中等偏高程度30-31
• 3. 我國(guó)因接壤全球恐怖主義活動(dòng)中心而面臨更大壓力31-32
• (二) 我國(guó)面臨恐怖融資犯罪威脅的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估32-34
• 1. 我國(guó)金融機(jī)構(gòu)面臨恐怖融資的現(xiàn)實(shí)威脅32-33
• 2. 我國(guó)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的方法面臨較大挑戰(zhàn)33-34
• (三) 我國(guó)恐怖融資犯罪活動(dòng)的主要特點(diǎn)34-36
• 1. “東突”恐怖組織的恐怖融資犯罪行為具有國(guó)際性34-35
• 2. 暴力恐怖音視頻的煽動(dòng)宣傳成為恐怖融資犯罪的思想誘因35
• 3. 恐怖融資行為成為恐怖組織賴以生存發(fā)展的重要基礎(chǔ)35-36
• 4. 恐怖資金轉(zhuǎn)移變得更為隱蔽和快速36
• (四) 對(duì)我國(guó)反恐怖融資機(jī)制有效性的實(shí)證分析36-40
• 1. 當(dāng)前我國(guó)反恐怖融資機(jī)制的有效性相對(duì)不高36
• 2. 我國(guó)反恐怖融資機(jī)制有效性較低的原因分析36-40
• 四、完善我國(guó)打擊恐怖融資犯罪的法律對(duì)策40-44
• (一) 建立符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的專門法律體系40-41
• 1. 制定反恐怖法從宏觀上為反恐怖體系進(jìn)行規(guī)劃定位40
• 2. 創(chuàng)建我國(guó)反恐怖國(guó)家戰(zhàn)略為反恐怖工作的開展提供行動(dòng)指南40-41
• 3. 完善涉恐資金凍結(jié)沒收制度將恐怖融資犯罪控制在準(zhǔn)備階段41
• (二) 構(gòu)建國(guó)家反恐融資法律執(zhí)行機(jī)制41-43
• 1. 完善恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)引導(dǎo)機(jī)制41-42
• 2. 建立反恐怖融資跨部門協(xié)作機(jī)制42
• 3. 強(qiáng)化公私部門間的反恐怖融資合作42-43
• (三) 加強(qiáng)反恐怖融資國(guó)際合作機(jī)制建設(shè)43-44
• 1. 積極參與國(guó)際合作與標(biāo)準(zhǔn)制定43
• 2. 加強(qiáng)與涉恐重點(diǎn)國(guó)家的交流合作43
• 3. 培養(yǎng)反恐怖融資專家團(tuán)隊(duì)43-44
• 結(jié)論44-45
• 注釋45-49
• 參考文獻(xiàn)49-51
• 攻讀碩士期間發(fā)表的論文目錄51-52
• 致謝52-53

【參考文獻(xiàn)】

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2 黃風(fēng);;論對(duì)犯罪收益的民事沒收[J];法學(xué)家;2009年04期

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10 王秀梅;;懲治恐怖主義犯罪中維護(hù)公共秩序與尊重人權(quán)的平衡[J];法學(xué)評(píng)論;2006年02期

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