隨著經(jīng)濟的發(fā)展，洗錢犯罪在我國大有愈演愈烈之勢，而且其發(fā)生的頻率、洗錢的數(shù)額、洗錢的方法技巧也在不斷提高。盡管我國也在為懲治和預防洗錢犯罪活動不斷完善立法，但同國際發(fā)達國家相比仍明顯滯后，以至于司法實踐中大量的洗錢案件無法查處，洗錢分子逍遙法外。 本文從案例入手，首先引用現(xiàn)實典型案例并進行了簡要評析，深入淺出地介紹了什么是洗錢及其名稱的由來；其次分析了國際、國內(nèi)關(guān)于洗錢犯罪的現(xiàn)狀，對現(xiàn)實的嚴峻性有了清醒的認識；再次，通過比較研究，從犯罪的概念、犯罪構(gòu)成等方面揭示了洗錢犯罪，對洗錢罪的犯罪構(gòu)成進行了詳細的論述，在對有關(guān)國際刑法規(guī)范及國內(nèi)一些學者相關(guān)觀點分析的基礎(chǔ)上，分別就洗錢罪的客體、客觀方面、主體、主觀方面進行了比較、論述，并提出了本文的觀點，從而在整體上對洗錢犯罪有了一定的把握。 對洗錢犯罪的研究最主要的目的是為了有效打擊各種形式的洗錢犯罪，保護我國經(jīng)濟秩序的健康發(fā)展。打擊洗錢犯罪，不僅需要國際國內(nèi)的合作，也需要國內(nèi)各個系統(tǒng)間的合作。文章的后半部分首先對當前國際、國內(nèi)有關(guān)洗錢犯罪的法律控制進行比較，認為我國立法需要進一步完善；然后針對法律(特別是刑法)、行政法規(guī)以及金融系... 

【文章來源】：西南大學重慶市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：39 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
一、引言
    (一) 案例引入及簡要分析
    (二) 什么是洗錢
    (三) 洗錢犯罪的現(xiàn)狀
二、關(guān)于洗錢犯罪
    (一) 洗錢犯罪的概念
        1. 國際公約關(guān)于洗錢罪的規(guī)定及評述
        2. 我國刑法關(guān)于洗錢罪的規(guī)定及評述
    (二) 洗錢犯罪的犯罪構(gòu)成
        1. 客體
        2. 客觀方面
        3. 主體
        4. 主觀方面
    (三) 洗錢犯罪與上游犯罪
三、洗錢犯罪的預防與控制
    (一) 當前洗錢犯罪的法律控制
    (二) 打擊洗錢犯罪的立法完善
        1. 完善刑法對洗錢犯罪的規(guī)定與制裁
        2. 制定專門的《反洗錢法》
        3. 完善現(xiàn)有金融業(yè)反洗錢行業(yè)規(guī)則
        4. 強化國內(nèi)合作的同時加強國際合作
四、結(jié)論
參考文獻
后記


【參考文獻】：
期刊論文
[1]我國反洗錢措施的完善勢在必行[J]. 吳憶萍.  河北法學. 2003(06)
[2]金融業(yè)反洗錢問題研究[J]. 張燕玲.  國際金融研究. 2002(11)
[3]試論洗錢罪的幾個問題[J]. 葉高峰,彭文華.  鄭州大學學報(哲學社會科學版). 1998(05)
[4]論洗錢罪的幾個問題[J]. 李�；�.  法商研究(中南政法學院學報). 1998(02)
[5]洗錢罪的認定及處罰[J]. 陳明華.  法律科學(西北政法學院學報). 1997(06)
[6]國際反洗錢犯罪與我國的刑事立法[J]. 康均心,林亞剛.  中國法學. 1997(05)
[7]洗錢犯罪研究[J]. 釗作俊.  法律科學.西北政法學院學報. 1997(05)



本文編號：3509553