首先界定了洗錢(qián)罪的概念、特征及其實(shí)行的方式,并在此基礎(chǔ)上探討了洗錢(qián)罪對(duì)社會(huì)所造成的危害。然后探討了反洗錢(qián)的意義及其緊迫性,并追溯了國(guó)際反洗錢(qián)的立法發(fā)展?fàn)顩r。通過(guò)對(duì)《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》中與反洗錢(qián)相關(guān)內(nèi)容的解讀,提出公約主要是在加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管、敦促各國(guó)開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作、明確洗錢(qián)罪的犯罪構(gòu)成以及“上游犯罪”的范圍、建立健全罰沒(méi)機(jī)制、理順國(guó)內(nèi)銀行保密措施與反洗錢(qián)實(shí)踐的配合關(guān)系以及完善資產(chǎn)的追回機(jī)制等方面為各國(guó)反洗錢(qián)斗爭(zhēng)提供了支持,事前預(yù)防與事后懲罰并重。對(duì)公約的研究為我國(guó)反洗錢(qián)的相關(guān)立法實(shí)踐提供了基礎(chǔ)。從立法沿革和司法實(shí)踐兩個(gè)方面,全面分析了我國(guó)目前反洗錢(qián)法律工作的現(xiàn)狀。首先介紹了我國(guó)反洗錢(qián)立法的發(fā)展歷程,并概述了我國(guó)現(xiàn)行的《刑法》與《反洗錢(qián)法》相結(jié)合的反洗錢(qián)法律框架。對(duì)我國(guó)反洗錢(qián)司法實(shí)踐的分析主要是以案例分析的方式來(lái)進(jìn)行的,通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)第一案的分析,提出了目前我國(guó)反洗錢(qián)的刑事立法及其配套規(guī)定仍存在許多不足之處,如:我國(guó)刑法對(duì)洗錢(qián)罪的“上游犯罪”對(duì)象范圍的規(guī)定過(guò)于狹窄、主觀(guān)要件認(rèn)定要求過(guò)高、行為方式過(guò)于單一、對(duì)洗錢(qián)罪的刑事處罰力度不夠以及其他訴訟程序方面的措施缺位等,這些不足都對(duì)我國(guó)的... 

【文章來(lái)源】：湖南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：51 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 選題背景及意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
    1.3 研究思路和主要內(nèi)容
第2章 洗錢(qián)與反洗錢(qián)概述
    2.1 概述
        2.1.1 洗錢(qián)的概念及特征
        2.1.2 洗錢(qián)的方法與手段
        2.1.3 反洗錢(qián)的意義
    2.2 聯(lián)合國(guó)有關(guān)反洗錢(qián)的公約概述
        2.2.1 1988 年《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥品公約》
        2.2.2 1999 年《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
        2.2.3 2000 年《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
        2.2.4 2003 年《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
第3章 《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的解讀
    3.1 《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》第14 條規(guī)定的解讀
    3.2 《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》第23 條規(guī)定的解讀
    3.3 《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》第31 條規(guī)定的解讀
    3.4 《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》第40 條規(guī)定的解讀
    3.5 《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》第5章規(guī)定的解讀
第4章 我國(guó)反洗錢(qián)刑事立法的現(xiàn)狀及實(shí)踐分析
    4.1 我國(guó)反洗錢(qián)刑事立法的歷史演變
    4.2 當(dāng)前我國(guó)反洗錢(qián)刑事立法概述
        4.2.1 我國(guó)刑法關(guān)于洗錢(qián)罪的規(guī)定內(nèi)容
        4.2.2 我國(guó)刑訴法關(guān)于洗錢(qián)犯罪追訴的規(guī)定
        4.2.3 我國(guó)《反洗錢(qián)法》關(guān)于洗錢(qián)的規(guī)定
    4.3 當(dāng)前我國(guó)反洗錢(qián)刑事實(shí)踐分析
        4.3.1 我國(guó)洗錢(qián)犯罪現(xiàn)狀考察
        4.3.2 我國(guó)刑事反洗錢(qián)的司法困境——從我國(guó)洗錢(qián)犯罪第一案談起
第5章 我國(guó)反洗錢(qián)刑事立法與《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》的差距
    5.1 刑法視域內(nèi)反洗錢(qián)立法與《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》的差距
        5.1.1 洗錢(qián)罪上游犯罪方面
        5.1.2 洗錢(qián)罪的行為方面
        5.1.3 洗錢(qián)罪的主觀(guān)方面
        5.1.4 洗錢(qián)罪的主體方面
        5.1.5 洗錢(qián)罪的客體方面
    5.2 刑訴視域內(nèi)反洗錢(qián)實(shí)踐與《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》的差距
        5.2.1 管轄確定方面
        5.2.2 刑事偵查方面
        5.2.3 證人保護(hù)方面
        5.2.4 引渡程序方面
        5.2.5 資產(chǎn)追回機(jī)制方面
    5.3 我國(guó)《反洗錢(qián)法》仍存在的問(wèn)題
第6章 以《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》為參照完善我國(guó)反洗錢(qián)刑事立法的設(shè)想..
    6.1 刑法視域內(nèi)完善洗錢(qián)罪立法的設(shè)想
        6.1.1 擴(kuò)大洗錢(qián)罪的上游犯罪
        6.1.2 增加洗錢(qián)罪的行為方式
        6.1.3 拓展洗錢(qián)罪的主體規(guī)定
        6.1.4 放寬洗錢(qián)罪的主觀(guān)要件
        6.1.5 明晰洗錢(qián)罪的量刑傾向
    6.2 刑訴視域內(nèi)完善洗錢(qián)罪立法的設(shè)想
        6.2.1 厘定洗錢(qián)罪的管轄分工
        6.2.2 豐富洗錢(qián)罪的偵查手段
        6.2.3 強(qiáng)化洗錢(qián)罪的證人保護(hù)
        6.2.4 理性設(shè)定反洗錢(qián)引渡程序
        6.2.5 健全反洗錢(qián)資產(chǎn)追回機(jī)制
結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
附錄 A 攻讀學(xué)位期間所發(fā)表學(xué)術(shù)論文目錄
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[4]《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》與我國(guó)反洗錢(qián)立法的完善[J]. 丁成耀,馮壽波.  法學(xué). 2006(01)
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[7]從《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》看建立我國(guó)的刑事缺席追訴制度[J]. 王圣揚(yáng).  山東警察學(xué)院學(xué)報(bào). 2005(06)
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[10]洗錢(qián)罪若干爭(zhēng)議問(wèn)題研究[J]. 賈宇,舒洪水.  中國(guó)刑事法雜志. 2005(05)



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