本文第一章是反洗錢概述。首先對各個國際組織和典型國家對洗錢罪的概念做了介紹,然后介紹了洗錢活動的行為特征、方式、洗錢活動的趨勢以及危害性。通過本章的介紹使我們對洗錢活動的基本概念有了基本的了解。第二章詳細介紹了國際反洗錢立法的現(xiàn)狀,主要包括有關(guān)反洗錢的國際公約、有關(guān)國際組織對反洗錢制度的建議、主要市場經(jīng)濟國家和地區(qū)的反洗錢立法、國家反洗錢立法的基本原則和精神。由于猖獗的國際洗錢活動,各國都認識到了反洗錢國際合作的重要性。本章就著重最這些國際公約和建議,以及世界上典型國家和地區(qū)的反洗錢立法進行了詳細的介紹。第一,聯(lián)合國有關(guān)反洗錢的國際公約,其中有重要影響的包括:《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》1995年《關(guān)于洗錢和沒收與販毒有關(guān)的財產(chǎn)的示范法》2000年《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》和《聯(lián)合國反腐敗公約》。這些公約對國際反洗錢行動的開展提出了一些原則性的規(guī)定,對各國和全世界的反洗錢行動具有重要意義,我國也相繼簽署了上述三大公約。第二,有關(guān)反洗錢的組織對反洗錢的建議。國際金融行動特別工作組、巴塞爾委員會、國際刑警組織等都對國際反洗錢提出了自己的建議。其中特別是國際金融行動特別... 

【文章來源】：山東大學山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：58 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
引言
第一章 反洗錢概述
    第一節(jié) 洗錢的概念
    第二節(jié) 洗錢行為的特征
    第三節(jié) 洗錢的方式
    第四節(jié) 洗錢活動的趨勢
    第五節(jié) 洗錢的危害性
第二章 國際反洗錢公約及各國立法現(xiàn)狀分析
    第一節(jié) 有關(guān)反洗錢的國際公約
    第二節(jié) 有關(guān)國際組織對反洗錢制度的建議
    第三節(jié) 主要市場經(jīng)濟國家和地區(qū)的反洗錢立法
    第四節(jié) 國家反洗錢立法的基本原則和精神
第三章 中國反洗錢的立法現(xiàn)狀分析
    第一節(jié) 中國反洗錢的現(xiàn)狀
    第二節(jié) 有關(guān)反洗錢的法律
第四章 對我國反洗錢立法的建議
結(jié)束語
參考文獻
致謝
攻讀學位期間的主要研究成果
學位論文評閱及答辯情況表



本文編號：2963374