洗錢(qián)是將違法犯罪所得通過(guò)一定的方式將其轉(zhuǎn)變?yōu)楹戏ǖ氖杖胄袨?這嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定,是整個(gè)國(guó)際社會(huì)所禁止的。但是隨著當(dāng)今社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,洗錢(qián)開(kāi)始借助互聯(lián)網(wǎng)這一載體迅速發(fā)展,發(fā)展出一種新的洗錢(qián)方法。而互聯(lián)網(wǎng)這一新的洗錢(qián)方式明顯區(qū)別于傳統(tǒng)的洗錢(qián)方式,想要將這種新的洗錢(qián)方式納入到傳統(tǒng)的反洗錢(qián)當(dāng)中,卻因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)本身的特點(diǎn)導(dǎo)致了互聯(lián)網(wǎng)洗錢(qián)行為難以納入到傳統(tǒng)反洗錢(qián)法律體系當(dāng)中,所以通過(guò)研究互聯(lián)網(wǎng)洗錢(qián)提出相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)反洗錢(qián)的建議。所以全文分四個(gè)部分對(duì)上述內(nèi)容作出論述:首先,通過(guò)分析互聯(lián)網(wǎng)洗錢(qián)的含義、特點(diǎn)、方式等方面,發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)洗錢(qián)與傳統(tǒng)洗錢(qián)表現(xiàn)不同。而互聯(lián)網(wǎng)這一新的洗錢(qián)方式對(duì)傳統(tǒng)反洗錢(qián)帶來(lái)極大的挑戰(zhàn),所以需要對(duì)互聯(lián)網(wǎng)洗錢(qián)這種新的洗錢(qián)方式進(jìn)行規(guī)制。其次,對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)洗錢(qián)這種新的洗錢(qián)形式,希望將互聯(lián)網(wǎng)洗錢(qián)這種方式納入到傳統(tǒng)反洗錢(qián)體系中,這也是解決互聯(lián)網(wǎng)洗錢(qián)這一問(wèn)題最為有效的辦法。但是通過(guò)分析發(fā)現(xiàn),互聯(lián)網(wǎng)洗錢(qián)的去中心化、無(wú)國(guó)界、監(jiān)管的有限性、信息的碎片化等原因?qū)е聼o(wú)法將其納入到傳統(tǒng)反洗錢(qián)制度體系當(dāng)中。再次,無(wú)法納入到傳統(tǒng)反洗錢(qián)的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)洗錢(qián)行為,是對(duì)于現(xiàn)行的反洗錢(qián)法律體系挑戰(zhàn),必須要對(duì)其規(guī)制。但是通過(guò)研究發(fā)現(xiàn),... 

【文章來(lái)源】：上海師范大學(xué)上海市

【文章頁(yè)數(shù)】：49 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景及意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究進(jìn)展
    1.3 研究思路與方法
    1.4 創(chuàng)新點(diǎn)與不足
第2章 互聯(lián)網(wǎng)洗錢(qián)的發(fā)展特征
    2.1 互聯(lián)網(wǎng)洗錢(qián)的含義
    2.2 互聯(lián)網(wǎng)洗錢(qián)的主要方式
        2.2.1 電商平臺(tái)交易
        2.2.2 虛擬貨幣
        2.2.3 互聯(lián)網(wǎng)支付
        2.2.4 互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)
        2.2.5 網(wǎng)絡(luò)娛樂(lè)
    2.3 互聯(lián)網(wǎng)洗錢(qián)的主要特點(diǎn)
        2.3.1 方式的新穎性
        2.3.2 網(wǎng)絡(luò)去中心化
        2.3.3 洗錢(qián)技術(shù)的先進(jìn)性
        2.3.4 信息的難識(shí)別性
第3章 現(xiàn)行國(guó)際反洗錢(qián)法律局限性
    3.1 國(guó)際反洗錢(qián)法律現(xiàn)狀
        3.1.1 反洗錢(qián)預(yù)防監(jiān)管制度
        3.1.2 國(guó)家反洗錢(qián)信息檢測(cè)中心
        3.1.3 反洗錢(qián)國(guó)際合作
    3.2 司法管轄權(quán)的局限性
    3.3 現(xiàn)行國(guó)際反洗錢(qián)法律難以應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)洗錢(qián)
        3.3.1 互聯(lián)網(wǎng)洗錢(qián)納入金融行業(yè)反洗錢(qián)法律難度分析
        3.3.2 互聯(lián)網(wǎng)洗錢(qián)納入非金融行業(yè)反洗錢(qián)法律難度分析
第4章 互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下國(guó)際反洗錢(qián)面臨的法律挑戰(zhàn)
    4.1 互聯(lián)網(wǎng)去中心化
        4.1.1 信息的孤立
        4.1.2 行動(dòng)的不一致性
    4.2 交易可疑制度標(biāo)準(zhǔn)差異性
    4.3 各國(guó)法律標(biāo)準(zhǔn)異同
    4.4 國(guó)際合作的艱難性
    4.5 管轄權(quán)不確定性
第5章 互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下國(guó)際反洗錢(qián)制度的完善
    5.1 加強(qiáng)客戶(hù)信息的真實(shí)性制度
    5.2 加強(qiáng)信息的完整性
    5.3 實(shí)行普遍管轄權(quán)制度
    5.4 強(qiáng)化國(guó)際合作機(jī)制
結(jié)語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]虛擬貨幣反洗錢(qián)問(wèn)題研究[J]. 中國(guó)人民銀行鄭州中心支行課題組,路漫,靳珂.  金融理論與實(shí)踐. 2017(07)
[2]新加坡《國(guó)家洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》對(duì)破解我國(guó)跨境反洗錢(qián)難題的啟示[J]. 李曉歐.  國(guó)際商務(wù)(對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)學(xué)報(bào)). 2017(02)
[3]互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢(qián)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)及對(duì)我國(guó)的啟示[J]. 柴志新,馬文鵬.  華北金融. 2017(01)
[4]中美反洗錢(qián)監(jiān)管比較以及對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的啟示[J]. 薛永明,王鵬飛.  浙江金融. 2017(01)
[5]互聯(lián)網(wǎng)金融洗錢(qián)恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理研究[J]. 丁玉萍,王永鑫.  甘肅金融. 2016(11)
[6]反洗錢(qián)部門(mén)協(xié)調(diào)機(jī)制國(guó)際經(jīng)驗(yàn)借鑒[J]. 陳華.  金融發(fā)展評(píng)論. 2016(06)
[7]利用虛擬貨幣洗錢(qián)犯罪的防控策略[J]. 師秀霞.  中國(guó)人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2016(01)
[8]比特幣:自我監(jiān)管與強(qiáng)制法律之間的數(shù)字貨幣[J]. 倫納·庫(kù)爾姆斯,廖凡,魏娜.  國(guó)際法研究. 2015(04)
[9]論網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣的財(cái)產(chǎn)屬性[J]. 李威.  河北法學(xué). 2015(08)
[10]互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代反洗錢(qián)防御體系的構(gòu)建[J]. 于春敏,周艷軍.  財(cái)經(jīng)科學(xué). 2014(11)

博士論文
[1]特定非金融行業(yè)反洗錢(qián)法律制度研究[D]. 劉凡.武漢大學(xué) 2014

碩士論文
[1]國(guó)際反網(wǎng)絡(luò)恐怖融資立法研究[D]. 陳明虎.新疆大學(xué) 2016
[2]比特幣的法律問(wèn)題及其監(jiān)管[D]. 徐歆禕.華東政法大學(xué) 2016
[3]網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)對(duì)策研究[D]. 余紹銀.華東政法大學(xué) 2014
[4]第三方支付平臺(tái)反洗錢(qián)法律制度研究[D]. 張倩.西南政法大學(xué) 2014
[5]比特幣法律問(wèn)題分析[D]. 趙莉.上海師范大學(xué) 2014
[6]金融監(jiān)管中的反洗錢(qián)法律問(wèn)題[D]. 范魯寧.中國(guó)政法大學(xué) 2003
[7]國(guó)際反洗錢(qián)犯罪問(wèn)題研究[D]. 方芳.大連海事大學(xué) 2002



本文編號(hào)：2911633