本文關鍵詞：跨國洗錢犯罪法律對策研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：當今社會，洗錢犯罪對人類社會的危害不斷加劇，不僅危害金融系統的穩(wěn)定和信譽，而且對一國的經濟秩序造成影響，侵犯國家的法律，腐蝕公眾道德，并且為其他類型的犯罪提供資金上的支持，甚至為恐怖主義活動提供資金幫助。隨著世界經濟一體化程度的不斷加深，跨國洗錢犯罪呈現出愈演愈烈的態(tài)勢，該類型犯罪受到國際社會的普遍關注，跨國洗錢犯罪給國際社會的金融和經濟秩序造成的影響越來越大，并且由于跨國洗錢的跨國性、復雜性、隱蔽性和專業(yè)性等特點，使得各國當局僅依靠本國的力量很難有效打擊和防控該類型犯罪，，隨著犯罪的國際化，洗錢手段與方式的復雜化，應對跨國洗錢犯罪成為各國需要解決的重大現實問題。 本文以當前炙手可熱的跨國洗錢犯罪問題為研究對象，采用比較分析方法，分析跨國洗錢的概念、特點和表現形式，分別闡述國際相關反洗錢法律制度和我國相關反洗錢法律制度，通過分析和比較各國關于反洗錢方面的立法，提出國際應對跨國洗錢犯罪的相關法律建議，并針對我國在該方面所存在的問題，提出相應的完善建議。
【關鍵詞】：跨國洗錢 反洗錢 立法 國際合作
【學位授予單位】：新疆大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：D997.9
【目錄】：

• 內容摘要3-4
• Abstract4-7
• 引言7-10
• 一、 跨國洗錢犯罪概述10-20
• （一） 跨國洗錢犯罪的概念和特征10-14
• 1、 跨國洗錢犯罪的概念10-11
• 2、 跨國洗錢犯罪的特點11-14
• （二） 跨國洗錢犯罪的表現形式14-17
• 1、 利用匿名公司14-15
• 2、 利用保密天堂15
• 3、 利用金融機構15-16
• 4、 利用“地下錢莊”16
• 5、 利用走私活動16-17
• 6、 利用現金需求量大的行業(yè)17
• （三） 跨國洗錢犯罪的現狀及發(fā)展趨勢17-20
• 1、 跨國洗錢犯罪的現狀17-19
• 2、 跨國洗錢犯罪的發(fā)展趨勢19-20
• 二、 國際反洗錢法律制度及其不足20-31
• （一） 歐美國家反洗錢相關立法20-23
• 1、 美國反洗錢相關立法20-21
• 2、 英國反洗錢相關立法21-23
• 3、 德國反洗錢相關立法23
• （二） 國際組織反洗錢國際公約23-30
• 1、 聯合國反洗錢國際公約24-25
• 2、 歐盟反洗錢國際公約25-28
• 3、 金融行動特別工作組（FATF）反洗錢規(guī)定28-30
• （三） 國際反洗錢法律制度存在的不足30-31
• 1、 對洗錢犯罪的規(guī)定各不相同30
• 2、 未形成廣泛且有深度的國際情報合作30-31
• 3、 未合理規(guī)定洗錢犯罪的刑事管轄權31
• 三、 我國反洗錢法律制度及立法方面的不足31-37
• （一） 我國相關反洗錢法律、法規(guī)31-35
• 1、 《反洗錢法》的頒布與實施31-33
• 2、 《刑法》關于洗錢罪方面的規(guī)定33
• 3、 中國人民銀行相關法規(guī)33-35
• （二） 我國反洗錢立法方面存在的不足35-37
• 1、 洗錢罪的上游犯罪范圍過于狹小35-36
• 2、 未將本犯洗錢犯罪化36
• 3、 洗錢罪的法定刑過低36-37
• 4、 洗錢犯罪的主觀要件規(guī)定不合理37
• 四、 應對跨國洗錢犯罪的完善建議37-47
• （一） 我國反洗錢立法方面的完善建議37-41
• 1、 擴大洗錢罪的上游犯罪的范圍37-38
• 2、 將本犯洗錢犯罪化38-39
• 3、 提高洗錢犯罪的法定刑39-40
• 4、 擴大洗錢犯罪的主觀要件范圍40-41
• （二） 我國反洗錢司法實踐方面的完善建議41-45
• 1、 加強反洗錢國際合作41-42
• 2、 建立反洗錢的專門組織和專業(yè)隊伍42-43
• 3、 強化我國的反洗錢監(jiān)督與預警43-45
• （三） 國際反洗錢制度方面的完善建議45-47
• 1、 盡量統一對洗錢犯罪的規(guī)定45
• 2、 通過相關組織和國家間的司法合作加強情報交流45-46
• 3、 合理規(guī)定洗錢犯罪的刑事管轄權46-47
• 結論47-49
• 注釋49-54
• 參考文獻54-60
• 在讀期間發(fā)表的論文清單60-61
• 致謝61

【參考文獻】

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中國博士學位論文全文數據庫 前1條

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本文編號：279884