本文關(guān)鍵詞：跨國(guó)洗錢(qián)犯罪法律對(duì)策研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：當(dāng)今社會(huì)，洗錢(qián)犯罪對(duì)人類社會(huì)的危害不斷加劇，不僅危害金融系統(tǒng)的穩(wěn)定和信譽(yù)，而且對(duì)一國(guó)的經(jīng)濟(jì)秩序造成影響，侵犯國(guó)家的法律，腐蝕公眾道德，并且為其他類型的犯罪提供資金上的支持，甚至為恐怖主義活動(dòng)提供資金幫助。隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化程度的不斷加深，跨國(guó)洗錢(qián)犯罪呈現(xiàn)出愈演愈烈的態(tài)勢(shì)，該類型犯罪受到國(guó)際社會(huì)的普遍關(guān)注，跨國(guó)洗錢(qián)犯罪給國(guó)際社會(huì)的金融和經(jīng)濟(jì)秩序造成的影響越來(lái)越大，并且由于跨國(guó)洗錢(qián)的跨國(guó)性、復(fù)雜性、隱蔽性和專業(yè)性等特點(diǎn)，使得各國(guó)當(dāng)局僅依靠本國(guó)的力量很難有效打擊和防控該類型犯罪，，隨著犯罪的國(guó)際化，洗錢(qián)手段與方式的復(fù)雜化，應(yīng)對(duì)跨國(guó)洗錢(qián)犯罪成為各國(guó)需要解決的重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。 本文以當(dāng)前炙手可熱的跨國(guó)洗錢(qián)犯罪問(wèn)題為研究對(duì)象，采用比較分析方法，分析跨國(guó)洗錢(qián)的概念、特點(diǎn)和表現(xiàn)形式，分別闡述國(guó)際相關(guān)反洗錢(qián)法律制度和我國(guó)相關(guān)反洗錢(qián)法律制度，通過(guò)分析和比較各國(guó)關(guān)于反洗錢(qián)方面的立法，提出國(guó)際應(yīng)對(duì)跨國(guó)洗錢(qián)犯罪的相關(guān)法律建議，并針對(duì)我國(guó)在該方面所存在的問(wèn)題，提出相應(yīng)的完善建議。
【關(guān)鍵詞】：跨國(guó)洗錢(qián) 反洗錢(qián) 立法 國(guó)際合作
【學(xué)位授予單位】：新疆大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：D997.9
【目錄】：

• 內(nèi)容摘要3-4
• Abstract4-7
• 引言7-10
• 一、 跨國(guó)洗錢(qián)犯罪概述10-20
• （一） 跨國(guó)洗錢(qián)犯罪的概念和特征10-14
• 1、 跨國(guó)洗錢(qián)犯罪的概念10-11
• 2、 跨國(guó)洗錢(qián)犯罪的特點(diǎn)11-14
• （二） 跨國(guó)洗錢(qián)犯罪的表現(xiàn)形式14-17
• 1、 利用匿名公司14-15
• 2、 利用保密天堂15
• 3、 利用金融機(jī)構(gòu)15-16
• 4、 利用“地下錢(qián)莊”16
• 5、 利用走私活動(dòng)16-17
• 6、 利用現(xiàn)金需求量大的行業(yè)17
• （三） 跨國(guó)洗錢(qián)犯罪的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)17-20
• 1、 跨國(guó)洗錢(qián)犯罪的現(xiàn)狀17-19
• 2、 跨國(guó)洗錢(qián)犯罪的發(fā)展趨勢(shì)19-20
• 二、 國(guó)際反洗錢(qián)法律制度及其不足20-31
• （一） 歐美國(guó)家反洗錢(qián)相關(guān)立法20-23
• 1、 美國(guó)反洗錢(qián)相關(guān)立法20-21
• 2、 英國(guó)反洗錢(qián)相關(guān)立法21-23
• 3、 德國(guó)反洗錢(qián)相關(guān)立法23
• （二） 國(guó)際組織反洗錢(qián)國(guó)際公約23-30
• 1、 聯(lián)合國(guó)反洗錢(qián)國(guó)際公約24-25
• 2、 歐盟反洗錢(qián)國(guó)際公約25-28
• 3、 金融行動(dòng)特別工作組（FATF）反洗錢(qián)規(guī)定28-30
• （三） 國(guó)際反洗錢(qián)法律制度存在的不足30-31
• 1、 對(duì)洗錢(qián)犯罪的規(guī)定各不相同30
• 2、 未形成廣泛且有深度的國(guó)際情報(bào)合作30-31
• 3、 未合理規(guī)定洗錢(qián)犯罪的刑事管轄權(quán)31
• 三、 我國(guó)反洗錢(qián)法律制度及立法方面的不足31-37
• （一） 我國(guó)相關(guān)反洗錢(qián)法律、法規(guī)31-35
• 1、 《反洗錢(qián)法》的頒布與實(shí)施31-33
• 2、 《刑法》關(guān)于洗錢(qián)罪方面的規(guī)定33
• 3、 中國(guó)人民銀行相關(guān)法規(guī)33-35
• （二） 我國(guó)反洗錢(qián)立法方面存在的不足35-37
• 1、 洗錢(qián)罪的上游犯罪范圍過(guò)于狹小35-36
• 2、 未將本犯洗錢(qián)犯罪化36
• 3、 洗錢(qián)罪的法定刑過(guò)低36-37
• 4、 洗錢(qián)犯罪的主觀要件規(guī)定不合理37
• 四、 應(yīng)對(duì)跨國(guó)洗錢(qián)犯罪的完善建議37-47
• （一） 我國(guó)反洗錢(qián)立法方面的完善建議37-41
• 1、 擴(kuò)大洗錢(qián)罪的上游犯罪的范圍37-38
• 2、 將本犯洗錢(qián)犯罪化38-39
• 3、 提高洗錢(qián)犯罪的法定刑39-40
• 4、 擴(kuò)大洗錢(qián)犯罪的主觀要件范圍40-41
• （二） 我國(guó)反洗錢(qián)司法實(shí)踐方面的完善建議41-45
• 1、 加強(qiáng)反洗錢(qián)國(guó)際合作41-42
• 2、 建立反洗錢(qián)的專門(mén)組織和專業(yè)隊(duì)伍42-43
• 3、 強(qiáng)化我國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督與預(yù)警43-45
• （三） 國(guó)際反洗錢(qián)制度方面的完善建議45-47
• 1、 盡量統(tǒng)一對(duì)洗錢(qián)犯罪的規(guī)定45
• 2、 通過(guò)相關(guān)組織和國(guó)家間的司法合作加強(qiáng)情報(bào)交流45-46
• 3、 合理規(guī)定洗錢(qián)犯罪的刑事管轄權(quán)46-47
• 結(jié)論47-49
• 注釋49-54
• 參考文獻(xiàn)54-60
• 在讀期間發(fā)表的論文清單60-61
• 致謝61

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：279884