【摘要】：中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)的建成加快了區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程,推動了各國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,但是洗錢破壞市場秩序,阻礙經(jīng)濟(jì)增長。對此,為減少影響反洗錢區(qū)域合作的制約性因素,奠定建立區(qū)域性反洗錢合作機(jī)制的基礎(chǔ),應(yīng)參照反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)和國際公約,制定區(qū)域性反洗錢法律文件。具體應(yīng)列舉洗錢犯罪的上游犯罪類型,并規(guī)定這類上游犯罪不受雙重犯罪原則的制約;界定資助恐怖主義,將資助恐怖主義定為洗錢的上游犯罪;規(guī)定洗錢的犯罪主體包括自然人、法人和其他法律實(shí)體。
[Abstract]:The establishment of China-ASEAN Free Trade area speeds up the process of regional economic integration and promotes the economic development of various countries, but money laundering destroys the market order and hinders economic growth. Therefore, in order to reduce the restrictive factors affecting the regional cooperation against money laundering and lay the foundation for the establishment of regional anti-money laundering cooperation mechanism, it is necessary to draw up regional anti-money laundering legal documents according to the international standards and conventions of anti-money laundering. In particular, it should enumerate the types of predicate offences for money-laundering offences and provide that such predicate offences are not subject to the principle of double criminality; define the financing of terrorism and make the financing of terrorism a predicate offence to money-laundering; The criminal subject of money laundering includes natural person, legal person and other legal entity.
【作者單位】： 廣西警官高等�？茖W(xué)校法律系;
【分類號】：D997.9

【共引文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：2342126