本文關(guān)鍵詞：中國(guó)境外腐敗資產(chǎn)追回法律機(jī)制研究

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【摘要】：隨著我國(guó)反腐敗的進(jìn)一步深入，境外腐敗資產(chǎn)的追回機(jī)制問題也越來越成為一個(gè)重要而緊迫的課題。本文首先從宏觀層面對(duì)當(dāng)前我國(guó)腐敗資產(chǎn)的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，介紹腐敗資產(chǎn)追回的主要機(jī)制及其特點(diǎn)，并分析了現(xiàn)存機(jī)制的主要障礙和困難。接著本文以《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》為背景，闡述了公約中的腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制，并從我國(guó)和公約之間的關(guān)系為基礎(chǔ)，分析了我國(guó)實(shí)施《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制過程中所存在的障礙。最后，筆者在以上分析的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)講述我國(guó)應(yīng)該如何完善境外腐敗資產(chǎn)的追回機(jī)制。文章的結(jié)論是，，要完善我國(guó)的境外腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制，必須要完善我國(guó)的金融監(jiān)管體系、加強(qiáng)國(guó)際協(xié)作，尤其重要的是，我國(guó)的國(guó)內(nèi)法應(yīng)該和國(guó)際法相互協(xié)同一致和銜接，進(jìn)一步完善國(guó)內(nèi)法律。在國(guó)際上，應(yīng)當(dāng)更加注重依托于全球化組織或者區(qū)域組織來加強(qiáng)腐敗資產(chǎn)追回的國(guó)際合作。
【關(guān)鍵詞】：腐敗資產(chǎn) 直接追回 間接追回 反腐敗 民事沒收
【學(xué)位授予單位】：外交學(xué)院
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號(hào)】：D997.9;D925.2
【目錄】：

• 摘要2-3
• Abstract3-6
• 一、 腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制概述6-16
• （一） 腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制的概念6
• （二） 腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制的特征和價(jià)值6-13
• 1、 司法審查和行政審查的復(fù)合性6-7
• 2、 腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制的多樣性7-9
• （1） 簡(jiǎn)易扣押和返還制度7-8
• （2） 承認(rèn)與執(zhí)行外國(guó)關(guān)于罰沒的刑事司法裁決8
• （3） 直接提起民事訴訟8-9
• （4） 說服教育腐敗分子自動(dòng)退還腐敗資產(chǎn)9
• 3、 當(dāng)事國(guó)直接合作與國(guó)際組織間接協(xié)調(diào)的雙重性9-13
• （1） 區(qū)域性國(guó)際組織制定的腐敗資產(chǎn)追回的協(xié)議和公約機(jī)制9-11
• （2） 有較大影響力的全球性國(guó)際組織為主導(dǎo)的腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制11-13
• （三） 腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制所面臨的主要困難13-16
• 1、 法律因素的阻礙13-14
• （1） 民事訴訟和刑事訴訟的劃分的區(qū)別13
• （2） 民事訴訟之間的差異和公民權(quán)利義務(wù)保護(hù)的差異13-14
• （3） 沒收制度與承認(rèn)執(zhí)行的差異14
• 2、 非法律因素的阻礙14-16
• （1） 金融體系的透明度不足，資產(chǎn)追蹤困難14-15
• （2） 腐敗資產(chǎn)的追回需要耗費(fèi)大量的時(shí)間和成本15
• （3） 資產(chǎn)追回過程中國(guó)際合作不流暢15
• （4） 腐敗資產(chǎn)的收益分享問題15-16
• 二、 《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》確立的腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制16-20
• （一） 《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》概述16
• （二） 《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》中資產(chǎn)返還的運(yùn)行機(jī)制16-20
• 1、 直接追回財(cái)產(chǎn)的措施16-17
• 2、 間接追回財(cái)產(chǎn)的措施17-20
• （1） 強(qiáng)制返還原則18
• （2） 財(cái)產(chǎn)的返還18-19
• （3） 資產(chǎn)追回過程中的合理費(fèi)用扣除和資產(chǎn)分享19-20
• 三、 我國(guó)實(shí)施《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制過程中所存在的障礙20-25
• （一） 《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》框架下直接追回腐敗資產(chǎn)機(jī)制面臨的障礙20-21
• 1、 參與訴訟的主體資格難以認(rèn)定20-21
• 2、 舉證存在的問題21
• 3、 訴訟成本大21
• （二） 《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》框架下間接追回腐敗資產(chǎn)機(jī)制面臨的障礙21-24
• 1、 沒收程序的舉證存在困難21-22
• 2、 承認(rèn)和執(zhí)行外國(guó)沒收裁決的問題22
• 3、 雙重犯罪原則的分歧22-23
• 4、 資產(chǎn)分享問題的分歧23-24
• （1） 以中國(guó)和其他的一些發(fā)展中國(guó)家為代表23
• （2） 以美國(guó)等國(guó)為代表23-24
• （三） 其他可能存在的障礙24-25
• 1、 管轄權(quán)存在沖突和權(quán)利競(jìng)索24
• 2、 對(duì)善意第三人的權(quán)利保護(hù)相關(guān)制度不夠完善24-25
• 四、 如何完善我國(guó)腐敗資產(chǎn)追回機(jī)制25-38
• （一） 建立和健全我國(guó)腐敗資產(chǎn)追回法律制度25-33
• 1、 建立一個(gè)全面的金融資產(chǎn)監(jiān)管體系，完善監(jiān)管制度25-26
• （1） 完善預(yù)防洗錢的制度25
• （2） 建立和完善預(yù)防監(jiān)測(cè)腐敗資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移制度25-26
• 2、 建立一個(gè)更加完善強(qiáng)有力的沒收制度26-32
• （1） 美國(guó)的民事沒收制度26-27
• （2） 我國(guó)沒收程序中的刑事附帶民事規(guī)則27
• （3） 缺席審判的可行性探討27-28
• （4） 我國(guó)民事沒收制度的創(chuàng)新28-30
• （5） 在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上如何構(gòu)建一個(gè)更為完善的獨(dú)立民事沒收制度30-32
• 3、 對(duì)腐敗資產(chǎn)的處置和分享制度32-33
• （1） 腐敗資產(chǎn)處置和分享制度的現(xiàn)狀32
• （2） 構(gòu)建我國(guó)的腐敗資產(chǎn)分享制度32-33
• （二） 加強(qiáng)腐敗資產(chǎn)追回的國(guó)際法律合作33-38
• 1、 進(jìn)一步加強(qiáng)和參與多邊和雙邊公約33-35
• （1） 完善已經(jīng)簽署的腐敗資產(chǎn)追回的多邊公約33-34
• （2） 進(jìn)一步建立和完善雙邊條約和協(xié)議34
• （3） 加強(qiáng)職能部門的執(zhí)法合作34-35
• 2、 建立規(guī)范的《國(guó)際刑事司法協(xié)助法》35
• 3、 建立依托于全球化組織或者區(qū)域組織的腐敗資產(chǎn)追回的固定機(jī)制35-38
• （1） 設(shè)立一個(gè)指導(dǎo)性的框架36
• （2） 進(jìn)一步加強(qiáng)成員國(guó)之間對(duì)等互惠的關(guān)系36
• （3） 多領(lǐng)域全方位的合作36-38
• 結(jié)論38-39
• 參考文獻(xiàn)39-42
• 致謝42-43
• 附件43

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 時(shí)延安;接軌:挑戰(zhàn)與機(jī)遇的來臨——論加入《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》后中國(guó)刑事法制的自我調(diào)整[J];當(dāng)代法學(xué);2004年06期

2 楊宇冠,吳小軍;《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》資產(chǎn)追回機(jī)制與我國(guó)刑事訴訟法的完善[J];當(dāng)代法學(xué);2005年01期

3 王學(xué)成;張健;;我國(guó)跨國(guó)追繳職務(wù)犯罪所得相關(guān)制度研究[J];當(dāng)代法學(xué);2007年03期

4 皮勇;《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》及其對(duì)我國(guó)反腐敗法律機(jī)制的影響[J];法學(xué)雜志;2004年01期

5 申嘉;;“刑事附帶民事訴訟”制度對(duì)追回腐敗資產(chǎn)的制約及對(duì)策[J];法學(xué)雜志;2007年05期

6 陳雷;國(guó)際反腐敗法律機(jī)制中的資產(chǎn)追回制度[J];法學(xué);2004年08期

7 高俊義;;國(guó)際刑事司法協(xié)助中“犯罪資產(chǎn)分享”問題初探[J];公安研究;2005年12期

8 吳高慶;論直接追回腐敗資產(chǎn)的國(guó)際合作機(jī)制——以《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》資產(chǎn)追回機(jī)制為研究視角[J];河北法學(xué);2005年11期

9 陳雷;;《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》與資產(chǎn)追回制度[J];華東刑事司法評(píng)論;2006年00期

10 吳高慶;監(jiān)測(cè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移:建立追回腐敗犯罪資產(chǎn)的基礎(chǔ)性機(jī)制[J];中國(guó)監(jiān)察;2005年06期

本文編號(hào)：1099455