【摘要】：洗錢是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。在經(jīng)濟全球化背景下處于轉(zhuǎn)型期的中國,洗錢犯罪呈現(xiàn)出不同于成熟的市場經(jīng)濟國家的特征,如果公安機關(guān)仍然采用傳統(tǒng)的方式開展工作,則無法實現(xiàn)預期的目的。目前,公安機關(guān)打擊洗錢犯罪存在情報線索來源少、偵查困難等問題,而公安機關(guān)執(zhí)法的權(quán)威性、社會對洗錢犯罪的認識和重視、偵查人員的素質(zhì)、部門間的合作和法律界定等問題都成為公安機關(guān)打擊洗錢犯罪困難的原因。本文就公安機關(guān)打擊洗錢犯罪的一些基本理論和實踐問題進行分析,以期改善和提高公安機關(guān)打擊洗錢犯罪的效能。 本文從公安機關(guān)打擊洗錢犯罪的概念入手,分析了我國打擊洗錢犯罪的組織體系和轉(zhuǎn)型期洗錢犯罪的特點,結(jié)合實際探討了公安機關(guān)打擊洗錢犯罪存在的問題和原因,借鑒國外反洗錢經(jīng)驗,提出了要強化對洗錢犯罪的宣傳教育,提高社會公眾對洗錢危害的認識;推進反洗錢的法律建設,改善反洗錢的刑事司法環(huán)境;加強公安機關(guān)打擊洗錢犯罪隊伍建設,提高打擊洗錢犯罪的能力和水平;采取多種措施,加強對洗錢犯罪的偵查和控制;以及密切國內(nèi)和國際反洗錢執(zhí)法合作等對策建議。
[Abstract]:Money laundering refers to the proceeds of and proceeds from the crime of knowing that it is a drug crime, an organized crime of a triad nature, a crime of terrorist activities, a crime of smuggling, a crime of corruption and bribery, a crime of undermining the order of financial management, and a crime of financial fraud. The act of concealing its origin and nature. Under the background of economic globalization, the crime of money laundering in China is different from that in mature market economy countries. If the public security organs still use the traditional way to carry out their work, they can not achieve the expected purpose. At present, there are some problems such as the lack of sources of intelligence clues and the difficulty of investigation in the fight against money laundering by public security organs. However, the authority of law enforcement by public security organs, the understanding and attention of society to the crime of money laundering, and the quality of investigators, The cooperation between departments and the legal definition have become the reasons for the difficulty of the public security organs in fighting against the crime of money laundering. This paper analyzes some basic theoretical and practical problems in the fight against money laundering by public security organs in order to improve and improve the effectiveness of the public security organs in the fight against money laundering. This paper starts with the concept of public security organs to fight money laundering crime, analyzes the organization system and characteristics of money laundering crime in the period of transformation, and discusses the existing problems and reasons of public security organs in fighting money laundering crime. Drawing lessons from foreign anti-money laundering experience, the author puts forward that we should strengthen the propaganda and education of money laundering crime, raise the public's understanding of the harm of money laundering, promote the legal construction of anti-money laundering, and improve the criminal judicial environment of anti-money laundering. To strengthen the construction of the public security organs to fight against the crime of money laundering, to improve the ability and level of fighting against the crime of money laundering, to take various measures to strengthen the investigation and control of the crime of money laundering, and to strengthen domestic and international law enforcement cooperation against money laundering, and so on.
【學位授予單位】：國防科學技術(shù)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：D631.4

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