回顧過去近十年來我國打擊有組織犯罪的歷史,可以說是由一系列的“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭構(gòu)成的,除2003年4月—2006年2月這個時期之外,“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭幾乎從未停止。盡管一系列的“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭取得顯著成效,但從另一個角度看,我國的有組織犯罪不僅未在執(zhí)法機(jī)關(guān)的持續(xù)打擊下銷聲匿跡,反而愈演愈烈,并向公司化、企業(yè)化、集團(tuán)化的趨勢發(fā)展。由此產(chǎn)生這樣的質(zhì)疑：目前針對有組織犯罪的具體偵辦模式是否適應(yīng)我國有組織犯罪的發(fā)展?現(xiàn)階段我國的有組織犯罪偵查活動是否存在某些制度或執(zhí)行層面的不利因素?為此,本文以有組織犯罪偵查活動為視角,以提高偵查打擊犯罪之功效為側(cè)重點(diǎn),結(jié)合偵查實(shí)務(wù)中存在的種種問題,對我國現(xiàn)階段的有組織犯罪偵查工作予以反思,并在此基礎(chǔ)上提出完善和改進(jìn)的構(gòu)想與建議,以期有助于提升偵查機(jī)關(guān)的偵查能力與執(zhí)法品質(zhì),以正當(dāng)、有效的偵查活動對抗有組織犯罪。 本文一共分為五章,約14萬字。 第一章主要考察有組織犯罪偵查的基本特點(diǎn)。首先,對有組織犯罪進(jìn)行了界定。目前國際上以及國內(nèi)對有組織犯罪的定義都沒有一個統(tǒng)一的認(rèn)識,我國的刑法并未采用國際上通用的“有組織犯罪集團(tuán)”或“黑社會組織”,而是規(guī)定為“黑社會性質(zhì)組織”。本文對我國有組織犯罪的界定1,采用刑法上的概念,即刑法規(guī)定的與黑社會性質(zhì)組織自身直接相關(guān)的犯罪以及黑社會性質(zhì)組織實(shí)施的犯罪。其次,分析了有組織犯罪的基本特點(diǎn)。基于有組織犯罪的犯罪模式,歸納出有組織犯罪與個體犯罪之間在犯罪類型、組織階層、規(guī)范控制三個方面的主要區(qū)別,并考察了現(xiàn)階段我國有組織犯罪存在的基本特點(diǎn)。最后,依據(jù)前述有組織犯罪的特點(diǎn),總結(jié)出有組織犯罪偵查的特殊策略以及基本特點(diǎn)。 第二章主要考察有組織犯罪偵查主體�，F(xiàn)代歐美國家的有組織犯罪已經(jīng)發(fā)展到成熟穩(wěn)定的階段,歐美國家有組織犯罪的偵查主體可以概括為以下三大類。一、檢察機(jī)關(guān)為法定偵查主體(實(shí)際偵查主體為警察機(jī)關(guān))：在檢察機(jī)關(guān)為法定偵查主體的大陸法系國家,檢察機(jī)關(guān)原則上仍然是有組織犯罪偵查的法定偵查主體,但在偵查實(shí)務(wù)中,實(shí)際開展偵查活動的則主要是警察機(jī)關(guān)。二、警察機(jī)關(guān)為偵查主體,以美國為例：警察機(jī)關(guān)在有組織犯罪偵查中具有完全的偵查權(quán),但因有組織犯罪本身具有的復(fù)雜性,加強(qiáng)與檢察官的合作以提高證據(jù)收集的質(zhì)量,己成為偵查實(shí)務(wù)的明顯趨勢。三、專門機(jī)關(guān)與警察機(jī)關(guān)同為偵查主體,則以英國為例。英國成立“打擊嚴(yán)重有組織犯罪署”以對抗國內(nèi)日益嚴(yán)重有組織犯罪,并且立法還賦予其新的偵查權(quán)力。作為一個全國性的專門調(diào)查機(jī)構(gòu),其成立并不影響普通警察機(jī)關(guān)對有組織犯罪的偵查,兩者之間是一種平行的、互相合作的關(guān)系。目前我國并沒有成立專職對抗有組織犯罪的調(diào)查機(jī)構(gòu),有組織犯罪案件的偵查由警察機(jī)關(guān)獨(dú)占,且有組織犯罪偵查的主體與一般刑事案件偵查的主體并無本質(zhì)上的區(qū)別,因而,有組織犯罪偵查仍是一般刑事案件偵查工作的一部分。 第三章主要闡述有組織犯罪偵查措施,對美國、德國、日本及我國在有組織犯罪偵查中運(yùn)用監(jiān)聽、臥底警探、線人與秘密證人措施的法律規(guī)定及偵查實(shí)務(wù)予以分析和考察。運(yùn)用于有組織犯罪的偵查措施種類相當(dāng)繁多,大致可以分為常規(guī)偵查措施和秘密偵查措施。近年來,為應(yīng)對日益嚴(yán)重的有組織犯罪浪潮,提高本國偵查機(jī)關(guān)打擊有組織犯罪的能力,許多國家都在偵查措施的規(guī)定上有所改變,且主要表現(xiàn)為秘密偵查措施的賦予或加強(qiáng)；在以《那不勒斯宣言》和《巴勒莫公約》為代表的國際條約中也存在這樣的發(fā)展趨勢。由于有組織犯罪的偵查活動具有相當(dāng)?shù)膹?fù)雜性,尤其是針對有組織犯罪的內(nèi)部結(jié)構(gòu)層次部分,幾乎無法通過現(xiàn)場勘查、搜查、扣押等普通刑事案件中常用的偵查措施進(jìn)行調(diào)查。偵查人員需要運(yùn)用某些秘密偵查措施,才能搜集足夠的證據(jù)以支持逮捕或起訴。有組織犯罪偵查中的秘密偵查措施包括了秘密監(jiān)控(跟蹤監(jiān)視)、監(jiān)聽、控制下交付、臥底偵查、使用線人等若干種類,其中監(jiān)聽、臥底警探以及線人則能起到至關(guān)重要的作用,因其可以直接探知和了解犯罪組織的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。此外,在有組織犯罪偵查活動中,秘密證人會因?yàn)閾?dān)心遭到犯罪組織的報復(fù)而拒絕提供或不能充分提供犯罪線索與情報,因而在偵查階段對秘密證人提供相應(yīng)的保護(hù)也相當(dāng)重要。只有對證人本身及其親屬提供相應(yīng)的確實(shí)有效的保護(hù),才能使其克服害怕、恐懼的心理,以更加積極的態(tài)度配合偵查機(jī)關(guān)調(diào)查取證。 第四章主要闡述有組織犯罪偵查取證的重點(diǎn)。有組織犯罪通�？梢苑譃�“犯罪組織的罪”(黑社會的罪)與“犯罪組織實(shí)施的罪”(非黑社會的罪),前者是指形成犯罪組織本身即構(gòu)成犯罪,后者則指犯罪組織所實(shí)施的各種刑事犯罪。因此,就偵查取證的內(nèi)容而言,亦分為犯罪組織的構(gòu)成要件事實(shí)與犯罪組織所實(shí)施的各種刑事犯罪兩大部分。犯罪組織,無論是典型的黑社會組織還是我國大陸地區(qū)特有的黑社會性質(zhì)組織,其構(gòu)成要件均比較復(fù)雜,證明難度較大,是偵查機(jī)關(guān)偵查有組織犯罪案件的重心。而犯罪組織所實(shí)施的犯罪活動,如販毒、走私、敲詐勒索、謀殺、綁架等,雖種類繁多,但與 一般的刑事犯罪案件偵查在偵查方法上并無本質(zhì)區(qū)別。因而,有效收集證明“犯罪組織的罪”的證據(jù)應(yīng)為有組織犯罪偵查取證之重點(diǎn)。本章主要采用實(shí)證分析之方法,分別對臺灣地區(qū)的五個獲有罪判決(終審)的有組織犯罪案件以及重慶市2009—2010年“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭中獲有罪判決(一審)的有組織犯罪案件就證明“犯罪組織的罪”之犯罪證據(jù)資料形態(tài)加以考察和比較,在此基礎(chǔ)上提出我國有組織犯罪偵查取證的重點(diǎn)。 第五章主要闡述完善我國有組織犯罪偵查制度的構(gòu)想。我國目前的有組織犯罪偵查制度在政策與執(zhí)行層面仍存在一些不利因素,消極影響了警察機(jī)關(guān)對有組織犯罪的偵查與打擊。為有效對抗有組織犯罪,警察機(jī)關(guān)首先應(yīng)具備全民化與全球化的治安思維。全民防衛(wèi)的治安思維要求除了普通市民的積極配合之外,警察機(jī)關(guān)還應(yīng)發(fā)動有組織犯罪最易涉足的行業(yè)業(yè)者。在此方面,日本警察機(jī)關(guān)取締暴力團(tuán)的做法可為我國警察機(jī)關(guān)所借鑒。全球化的治安思維則要求警察機(jī)關(guān)充分利用其他國家和國際組織的力量打擊本國的有組織犯罪。 就我國有組織犯罪偵查主體方面：盡管地方各級公安機(jī)關(guān)都成立了有組織犯罪偵查隊(duì),但是無論是人員建制、經(jīng)費(fèi)劃撥,還是技術(shù)裝備、專業(yè)培訓(xùn)等各方面都與偵查一般刑事案件的刑警隊(duì)伍沒有差異。偵查主體缺乏專業(yè)分工,不能適應(yīng)有組織犯罪所具有的組織化、隱蔽化、多樣化、復(fù)雜化等特點(diǎn),直接影響對有組織犯罪的打擊力度。因此,有必要在警察機(jī)關(guān)內(nèi)部設(shè)置一個相對獨(dú)立的有組織犯罪偵查機(jī)構(gòu),同時發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)的監(jiān)督職能,強(qiáng)化其在偵查階段的引導(dǎo)作用。 就我國有組織犯罪偵查措施方面：秘密偵查措施作為對抗有組織犯罪最有效之利器,我國在相關(guān)的法律規(guī)定方面卻幾乎是一片空白,不僅因?yàn)闊o法可依影響偵查機(jī)關(guān)的調(diào)查取證,也極易侵犯公民的正當(dāng)權(quán)利,因而,理應(yīng)將秘密偵查措施納入刑事訴訟法的規(guī)范中,從適用的案件范圍和條件,實(shí)施、審批和監(jiān)督主體,使用期限等方面予以詳細(xì)規(guī)定。 就我國有組織犯罪偵查中的證人保護(hù)問題：目前偵查程序中證人保護(hù)立法方面的缺陷,直接導(dǎo)致我國有組織犯罪偵查中沒有形成專門的證人保護(hù)制度和保護(hù)機(jī)構(gòu),證人及其親屬遭遇報復(fù)的情況時有發(fā)生,極大影響了證人在偵查階段配合偵查機(jī)關(guān)調(diào)查取證的積極性。因此,有必要以立法形式對保護(hù)對象的范圍、提供保護(hù)的部門、啟動程序、保護(hù)方案等方面完善我國有組織犯罪偵查中證人保護(hù)的制度。除了需要立法層面的完善之外,警察機(jī)關(guān)偵查實(shí)務(wù)也應(yīng)有所改進(jìn),以增強(qiáng)證人對警察機(jī)關(guān)的信任感和信心,消除恐懼感,提供更多與犯罪相關(guān)的信息和線索。 就我國有組織犯罪信息資料庫的構(gòu)建方面：在計(jì)算機(jī)信息化的時代,許多國家都在充分利用計(jì)算機(jī)儲存涉嫌參與有組織犯罪活動的個人和組織以及已經(jīng)發(fā)生或正在策劃中的犯罪情報。如果不同的執(zhí)法機(jī)構(gòu)(中央與地方以及不同地區(qū)之間的執(zhí)法機(jī)構(gòu))同時都在收集有組織犯罪的相關(guān)信息,并加強(qiáng)信息情報的交流合作,則可進(jìn)一步提高執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊有組織犯罪之功效。警察機(jī)關(guān)有必要建立一個層級式的、系統(tǒng)化的有組織犯罪信息資料庫。對有組織犯罪情報的收集和分析不僅包括涉嫌參與有組織犯罪活動的個人和組織的信息資料,而且還包括從表面上看與有組織犯罪并無直接聯(lián)系的信息資料。只有通過搜集、分析有組織犯罪的情報信息,才能摸清有組織犯罪的基本情況,全面把握犯罪動態(tài),搜集犯罪證據(jù),從而達(dá)到有效偵查之目的。
【學(xué)位授予單位】：西南政法大學(xué)
【學(xué)位級別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：D918.2

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2054755