回顧過(guò)去近十年來(lái)我國(guó)打擊有組織犯罪的歷史,可以說(shuō)是由一系列的“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)構(gòu)成的,除2003年4月—2006年2月這個(gè)時(shí)期之外,“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)幾乎從未停止。盡管一系列的“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)取得顯著成效,但從另一個(gè)角度看,我國(guó)的有組織犯罪不僅未在執(zhí)法機(jī)關(guān)的持續(xù)打擊下銷聲匿跡,反而愈演愈烈,并向公司化、企業(yè)化、集團(tuán)化的趨勢(shì)發(fā)展。由此產(chǎn)生這樣的質(zhì)疑：目前針對(duì)有組織犯罪的具體偵辦模式是否適應(yīng)我國(guó)有組織犯罪的發(fā)展?現(xiàn)階段我國(guó)的有組織犯罪偵查活動(dòng)是否存在某些制度或執(zhí)行層面的不利因素?為此,本文以有組織犯罪偵查活動(dòng)為視角,以提高偵查打擊犯罪之功效為側(cè)重點(diǎn),結(jié)合偵查實(shí)務(wù)中存在的種種問(wèn)題,對(duì)我國(guó)現(xiàn)階段的有組織犯罪偵查工作予以反思,并在此基礎(chǔ)上提出完善和改進(jìn)的構(gòu)想與建議,以期有助于提升偵查機(jī)關(guān)的偵查能力與執(zhí)法品質(zhì),以正當(dāng)、有效的偵查活動(dòng)對(duì)抗有組織犯罪。 本文一共分為五章,約14萬(wàn)字。 第一章主要考察有組織犯罪偵查的基本特點(diǎn)。首先,對(duì)有組織犯罪進(jìn)行了界定。目前國(guó)際上以及國(guó)內(nèi)對(duì)有組織犯罪的定義都沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的認(rèn)識(shí),我國(guó)的刑法并未采用國(guó)際上通用的“有組織犯罪集團(tuán)”或“黑社會(huì)組織”,而是規(guī)定為“黑社會(huì)性質(zhì)組織”。本文對(duì)我國(guó)有組織犯罪的界定1,采用刑法上的概念,即刑法規(guī)定的與黑社會(huì)性質(zhì)組織自身直接相關(guān)的犯罪以及黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的犯罪。其次,分析了有組織犯罪的基本特點(diǎn)�；谟薪M織犯罪的犯罪模式,歸納出有組織犯罪與個(gè)體犯罪之間在犯罪類型、組織階層、規(guī)范控制三個(gè)方面的主要區(qū)別,并考察了現(xiàn)階段我國(guó)有組織犯罪存在的基本特點(diǎn)。最后,依據(jù)前述有組織犯罪的特點(diǎn),總結(jié)出有組織犯罪偵查的特殊策略以及基本特點(diǎn)。 第二章主要考察有組織犯罪偵查主體。現(xiàn)代歐美國(guó)家的有組織犯罪已經(jīng)發(fā)展到成熟穩(wěn)定的階段,歐美國(guó)家有組織犯罪的偵查主體可以概括為以下三大類。一、檢察機(jī)關(guān)為法定偵查主體(實(shí)際偵查主體為警察機(jī)關(guān))：在檢察機(jī)關(guān)為法定偵查主體的大陸法系國(guó)家,檢察機(jī)關(guān)原則上仍然是有組織犯罪偵查的法定偵查主體,但在偵查實(shí)務(wù)中,實(shí)際開(kāi)展偵查活動(dòng)的則主要是警察機(jī)關(guān)。二、警察機(jī)關(guān)為偵查主體,以美國(guó)為例：警察機(jī)關(guān)在有組織犯罪偵查中具有完全的偵查權(quán),但因有組織犯罪本身具有的復(fù)雜性,加強(qiáng)與檢察官的合作以提高證據(jù)收集的質(zhì)量,己成為偵查實(shí)務(wù)的明顯趨勢(shì)。三、專門機(jī)關(guān)與警察機(jī)關(guān)同為偵查主體,則以英國(guó)為例。英國(guó)成立“打擊嚴(yán)重有組織犯罪署”以對(duì)抗國(guó)內(nèi)日益嚴(yán)重有組織犯罪,并且立法還賦予其新的偵查權(quán)力。作為一個(gè)全國(guó)性的專門調(diào)查機(jī)構(gòu),其成立并不影響普通警察機(jī)關(guān)對(duì)有組織犯罪的偵查,兩者之間是一種平行的、互相合作的關(guān)系。目前我國(guó)并沒(méi)有成立專職對(duì)抗有組織犯罪的調(diào)查機(jī)構(gòu),有組織犯罪案件的偵查由警察機(jī)關(guān)獨(dú)占,且有組織犯罪偵查的主體與一般刑事案件偵查的主體并無(wú)本質(zhì)上的區(qū)別,因而,有組織犯罪偵查仍是一般刑事案件偵查工作的一部分。 第三章主要闡述有組織犯罪偵查措施,對(duì)美國(guó)、德國(guó)、日本及我國(guó)在有組織犯罪偵查中運(yùn)用監(jiān)聽(tīng)、臥底警探、線人與秘密證人措施的法律規(guī)定及偵查實(shí)務(wù)予以分析和考察。運(yùn)用于有組織犯罪的偵查措施種類相當(dāng)繁多,大致可以分為常規(guī)偵查措施和秘密偵查措施。近年來(lái),為應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)重的有組織犯罪浪潮,提高本國(guó)偵查機(jī)關(guān)打擊有組織犯罪的能力,許多國(guó)家都在偵查措施的規(guī)定上有所改變,且主要表現(xiàn)為秘密偵查措施的賦予或加強(qiáng)；在以《那不勒斯宣言》和《巴勒莫公約》為代表的國(guó)際條約中也存在這樣的發(fā)展趨勢(shì)。由于有組織犯罪的偵查活動(dòng)具有相當(dāng)?shù)膹?fù)雜性,尤其是針對(duì)有組織犯罪的內(nèi)部結(jié)構(gòu)層次部分,幾乎無(wú)法通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘查、搜查、扣押等普通刑事案件中常用的偵查措施進(jìn)行調(diào)查。偵查人員需要運(yùn)用某些秘密偵查措施,才能搜集足夠的證據(jù)以支持逮捕或起訴。有組織犯罪偵查中的秘密偵查措施包括了秘密監(jiān)控(跟蹤監(jiān)視)、監(jiān)聽(tīng)、控制下交付、臥底偵查、使用線人等若干種類,其中監(jiān)聽(tīng)、臥底警探以及線人則能起到至關(guān)重要的作用,因其可以直接探知和了解犯罪組織的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。此外,在有組織犯罪偵查活動(dòng)中,秘密證人會(huì)因?yàn)閾?dān)心遭到犯罪組織的報(bào)復(fù)而拒絕提供或不能充分提供犯罪線索與情報(bào),因而在偵查階段對(duì)秘密證人提供相應(yīng)的保護(hù)也相當(dāng)重要。只有對(duì)證人本身及其親屬提供相應(yīng)的確實(shí)有效的保護(hù),才能使其克服害怕、恐懼的心理,以更加積極的態(tài)度配合偵查機(jī)關(guān)調(diào)查取證。 第四章主要闡述有組織犯罪偵查取證的重點(diǎn)。有組織犯罪通常可以分為“犯罪組織的罪”(黑社會(huì)的罪)與“犯罪組織實(shí)施的罪”(非黑社會(huì)的罪),前者是指形成犯罪組織本身即構(gòu)成犯罪,后者則指犯罪組織所實(shí)施的各種刑事犯罪。因此,就偵查取證的內(nèi)容而言,亦分為犯罪組織的構(gòu)成要件事實(shí)與犯罪組織所實(shí)施的各種刑事犯罪兩大部分。犯罪組織,無(wú)論是典型的黑社會(huì)組織還是我國(guó)大陸地區(qū)特有的黑社會(huì)性質(zhì)組織,其構(gòu)成要件均比較復(fù)雜,證明難度較大,是偵查機(jī)關(guān)偵查有組織犯罪案件的重心。而犯罪組織所實(shí)施的犯罪活動(dòng),如販毒、走私、敲詐勒索、謀殺、綁架等,雖種類繁多,但與 一般的刑事犯罪案件偵查在偵查方法上并無(wú)本質(zhì)區(qū)別。因而,有效收集證明“犯罪組織的罪”的證據(jù)應(yīng)為有組織犯罪偵查取證之重點(diǎn)。本章主要采用實(shí)證分析之方法,分別對(duì)臺(tái)灣地區(qū)的五個(gè)獲有罪判決(終審)的有組織犯罪案件以及重慶市2009—2010年“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)中獲有罪判決(一審)的有組織犯罪案件就證明“犯罪組織的罪”之犯罪證據(jù)資料形態(tài)加以考察和比較,在此基礎(chǔ)上提出我國(guó)有組織犯罪偵查取證的重點(diǎn)。 第五章主要闡述完善我國(guó)有組織犯罪偵查制度的構(gòu)想。我國(guó)目前的有組織犯罪偵查制度在政策與執(zhí)行層面仍存在一些不利因素,消極影響了警察機(jī)關(guān)對(duì)有組織犯罪的偵查與打擊。為有效對(duì)抗有組織犯罪,警察機(jī)關(guān)首先應(yīng)具備全民化與全球化的治安思維。全民防衛(wèi)的治安思維要求除了普通市民的積極配合之外,警察機(jī)關(guān)還應(yīng)發(fā)動(dòng)有組織犯罪最易涉足的行業(yè)業(yè)者。在此方面,日本警察機(jī)關(guān)取締暴力團(tuán)的做法可為我國(guó)警察機(jī)關(guān)所借鑒。全球化的治安思維則要求警察機(jī)關(guān)充分利用其他國(guó)家和國(guó)際組織的力量打擊本國(guó)的有組織犯罪。 就我國(guó)有組織犯罪偵查主體方面：盡管地方各級(jí)公安機(jī)關(guān)都成立了有組織犯罪偵查隊(duì),但是無(wú)論是人員建制、經(jīng)費(fèi)劃撥,還是技術(shù)裝備、專業(yè)培訓(xùn)等各方面都與偵查一般刑事案件的刑警隊(duì)伍沒(méi)有差異。偵查主體缺乏專業(yè)分工,不能適應(yīng)有組織犯罪所具有的組織化、隱蔽化、多樣化、復(fù)雜化等特點(diǎn),直接影響對(duì)有組織犯罪的打擊力度。因此,有必要在警察機(jī)關(guān)內(nèi)部設(shè)置一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的有組織犯罪偵查機(jī)構(gòu),同時(shí)發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)的監(jiān)督職能,強(qiáng)化其在偵查階段的引導(dǎo)作用。 就我國(guó)有組織犯罪偵查措施方面：秘密偵查措施作為對(duì)抗有組織犯罪最有效之利器,我國(guó)在相關(guān)的法律規(guī)定方面卻幾乎是一片空白,不僅因?yàn)闊o(wú)法可依影響偵查機(jī)關(guān)的調(diào)查取證,也極易侵犯公民的正當(dāng)權(quán)利,因而,理應(yīng)將秘密偵查措施納入刑事訴訟法的規(guī)范中,從適用的案件范圍和條件,實(shí)施、審批和監(jiān)督主體,使用期限等方面予以詳細(xì)規(guī)定。 就我國(guó)有組織犯罪偵查中的證人保護(hù)問(wèn)題：目前偵查程序中證人保護(hù)立法方面的缺陷,直接導(dǎo)致我國(guó)有組織犯罪偵查中沒(méi)有形成專門的證人保護(hù)制度和保護(hù)機(jī)構(gòu),證人及其親屬遭遇報(bào)復(fù)的情況時(shí)有發(fā)生,極大影響了證人在偵查階段配合偵查機(jī)關(guān)調(diào)查取證的積極性。因此,有必要以立法形式對(duì)保護(hù)對(duì)象的范圍、提供保護(hù)的部門、啟動(dòng)程序、保護(hù)方案等方面完善我國(guó)有組織犯罪偵查中證人保護(hù)的制度。除了需要立法層面的完善之外,警察機(jī)關(guān)偵查實(shí)務(wù)也應(yīng)有所改進(jìn),以增強(qiáng)證人對(duì)警察機(jī)關(guān)的信任感和信心,消除恐懼感,提供更多與犯罪相關(guān)的信息和線索。 就我國(guó)有組織犯罪信息資料庫(kù)的構(gòu)建方面：在計(jì)算機(jī)信息化的時(shí)代,許多國(guó)家都在充分利用計(jì)算機(jī)儲(chǔ)存涉嫌參與有組織犯罪活動(dòng)的個(gè)人和組織以及已經(jīng)發(fā)生或正在策劃中的犯罪情報(bào)。如果不同的執(zhí)法機(jī)構(gòu)(中央與地方以及不同地區(qū)之間的執(zhí)法機(jī)構(gòu))同時(shí)都在收集有組織犯罪的相關(guān)信息,并加強(qiáng)信息情報(bào)的交流合作,則可進(jìn)一步提高執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊有組織犯罪之功效。警察機(jī)關(guān)有必要建立一個(gè)層級(jí)式的、系統(tǒng)化的有組織犯罪信息資料庫(kù)。對(duì)有組織犯罪情報(bào)的收集和分析不僅包括涉嫌參與有組織犯罪活動(dòng)的個(gè)人和組織的信息資料,而且還包括從表面上看與有組織犯罪并無(wú)直接聯(lián)系的信息資料。只有通過(guò)搜集、分析有組織犯罪的情報(bào)信息,才能摸清有組織犯罪的基本情況,全面把握犯罪動(dòng)態(tài),搜集犯罪證據(jù),從而達(dá)到有效偵查之目的。
【學(xué)位授予單位】：西南政法大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：D918.2

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2054755