本文選題：保險(xiǎn)業(yè)　切入點(diǎn)：洗錢犯罪　出處：《武漢金融》2009年09期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：隨著銀行業(yè)反洗錢力度的不斷加大,利用銀行系統(tǒng)洗錢的難度和成本增加,洗錢者轉(zhuǎn)而尋找反洗錢措施相對(duì)寬松的其他行業(yè),保險(xiǎn)業(yè)因其自身特點(diǎn)導(dǎo)致洗錢風(fēng)險(xiǎn)不斷增加,面臨著愈演愈烈的洗錢威脅與沖擊。本文通過對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的洗錢方式、洗錢風(fēng)險(xiǎn)的分析,提出了保險(xiǎn)業(yè)洗錢犯罪的防范與監(jiān)管對(duì)策。
[Abstract]:With the increasing strength of banking anti-money laundering, the difficulty and cost of using the banking system to laundering money increase, money launderers turn to other industries where anti-money laundering measures are relatively loose, and the insurance industry, because of its own characteristics, leads to an increase in the risk of money laundering. Facing the increasing threat and impact of money laundering, this paper puts forward the countermeasures of prevention and supervision of the crime of money laundering in the insurance industry through the analysis of the ways of money laundering in the insurance industry and the analysis of the risk of money laundering.
【作者單位】： 中國人民銀行麻城市支行;
【分類號(hào)】：D924.3;D917

【參考文獻(xiàn)】

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4 丁艷s，

本文編號(hào)：1591059