本文關(guān)鍵詞：菲律賓反洗錢監(jiān)管探究

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【摘要】：在國際社會,菲律賓長期被認為是洗錢犯罪活動最猖獗的國家之一,曾被金融行動特別工作組列入洗錢國家黑名單。洗錢是菲律賓反政府武裝和恐怖、犯罪組織重要的經(jīng)濟基礎(chǔ),也是腐敗這一上游犯罪的重要環(huán)節(jié),大量非法資金流動也對菲律賓國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境、金融秩序造成嚴重破壞。因此,反洗錢工作對于維護菲律賓國內(nèi)政治、經(jīng)濟、社會秩序和國家形象具有重要意義。本文通過對菲律賓反洗錢監(jiān)管的實施背景、采取的措施及成效進行分析,并根據(jù)菲律賓反洗錢監(jiān)管面臨的主要問題提出相應(yīng)對策。
【作者單位】： 廣西大學(xué);悉尼大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢 菲律賓 金融行動工作組
【分類號】：D934.1;F833.41
【正文快照】： 一、引言根據(jù)菲律賓反洗錢法的定義,洗錢(Money Laun-dering)是一種犯罪人借以將犯罪活動所獲得的非法資產(chǎn)通過合法金融作業(yè)流程“洗凈”為形式上合法資金的行為。洗錢具有極大的危害性,并常與走私、販毒、恐怖活動等聯(lián)系在一起,威脅一國金融系統(tǒng)的穩(wěn)定或更廣泛地影響國家政治

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