【摘要】：洗錢(qián)已成為當(dāng)今全球所面臨的嚴(yán)重問(wèn)題,隨著科技的發(fā)展,洗錢(qián)在概念、范圍、方式和影響上也有了新的發(fā)展。為打擊洗錢(qián)行為,國(guó)際社會(huì)積極參與反洗錢(qián)合作,制定修改有關(guān)國(guó)際法規(guī),與此同時(shí)各國(guó)也迅速調(diào)整國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)法律制度。南非于2001年制定了《金融情報(bào)中心法》進(jìn)一步加強(qiáng)了反洗錢(qián)的打擊力度。 本文對(duì)南非反洗錢(qián)制度的歷史溯源進(jìn)行了闡述,分析了南非洗錢(qián)的概念、特征、形式和危害。在對(duì)南非反洗錢(qián)制度進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,指出南非反洗錢(qián)措施上的缺點(diǎn)和不足,借鑒他國(guó)反洗錢(qián)的經(jīng)驗(yàn)提出相關(guān)可行的建議和意見(jiàn)。 文章在結(jié)構(gòu)上分為四個(gè)部分:第一章是引言,主要從選題的背景以及意義上進(jìn)行闡述。簡(jiǎn)要介紹了整篇文章的研究目的和方法,研究思路和主要內(nèi)容,并指出了文章存在的不足之處。第二章是對(duì)南非反洗錢(qián)制度的立法背景進(jìn)行闡述。主要闡述了影響南非反洗錢(qián)的因素(國(guó)際反洗錢(qián)趨勢(shì)、區(qū)域反洗錢(qián)特殊背景、南非國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)的必要性)和南非反洗錢(qián)法律制度的法律淵源。第三章是洗錢(qián)的行為的認(rèn)定。分析了洗錢(qián)概念的內(nèi)涵和外延,以及南非法律對(duì)洗錢(qián)的界定標(biāo)準(zhǔn),并與中國(guó)的洗錢(qián)罪名進(jìn)行了比較。第四章分析了南非反洗錢(qián)的相關(guān)機(jī)構(gòu)及程序性法律制度。介紹了南非反洗錢(qián)的機(jī)構(gòu)金融情報(bào)中心和反洗錢(qián)咨詢委員會(huì),反洗錢(qián)的具體措施以及可能受到的處罰,詳細(xì)分析了南非的交易報(bào)告制度。最后是結(jié)語(yǔ),簡(jiǎn)要的評(píng)析了南非反洗錢(qián)立法,并對(duì)完善反洗錢(qián)制度提出了一些建議。 本文以南非反洗錢(qián)制度的相關(guān)理論為基礎(chǔ),從國(guó)際和南非國(guó)內(nèi)來(lái)個(gè)方面來(lái)探討反洗錢(qián)問(wèn)題,結(jié)合南非的反洗錢(qián)實(shí)際情況有針對(duì)性的提出了完善的建議,促進(jìn)南非反洗錢(qián)制度的全面實(shí)施。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：湘潭大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類(lèi)號(hào)】：D947.8;DD912.28

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本文編號(hào)：2490748