發(fā)布時(shí)間：2016-06-25 22:27

　　論文摘要 由于手機(jī)話(huà)單分析具有定人、定時(shí)、定位、定關(guān)系等特性，所以其在職務(wù)犯罪線(xiàn)索初查、審訊突破及人員追逃等方面具有獨(dú)特作用，在目前大力提倡反貪偵查信息化建設(shè)、推動(dòng)偵查方式轉(zhuǎn)變的背景下，手機(jī)話(huà)單分析作為一種高效、隱蔽的偵查技巧，如何在實(shí)踐中靈活運(yùn)用，是迫切需要深入推進(jìn)的一項(xiàng)工作。

　　論文關(guān)鍵詞 手機(jī)話(huà)單分析 反貪工作 偵查信息化

　　手機(jī)目前已成為人們生活中的必備品，手機(jī)的功能、作用也越來(lái)越多樣化，現(xiàn)在的手機(jī)具有通話(huà)、發(fā)短信、上網(wǎng)、記事本、導(dǎo)航、辦公等各種功能，可以說(shuō)手機(jī)就像是貼身秘書(shū)，記錄著主人的通話(huà)信息、人際關(guān)系、生活習(xí)慣、活動(dòng)范圍等情況，因此在反貪工作中把調(diào)查手機(jī)及其話(huà)單作為偵查途徑，具有普遍意義和重要作用。

　　一、手機(jī)話(huà)單的概念、特點(diǎn)

　　手機(jī)話(huà)單也即通訊公司在服務(wù)端記錄的客戶(hù)通訊信息，主要內(nèi)容包括用戶(hù)基礎(chǔ)信息、主叫號(hào)碼、被叫號(hào)碼、起始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、通話(huà)時(shí)長(zhǎng)、通話(huà)性質(zhì)、通話(huà)基站信息、費(fèi)率、費(fèi)用、折扣、SMS、WAP、GPRS等。手機(jī)話(huà)單有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：
　　一是客觀性。手機(jī)話(huà)單是以數(shù)字化形式存在的信息， 是在服務(wù)端保存的行為人使用手機(jī)的一些數(shù)據(jù)，能夠客觀地反映行為人使用手機(jī)的真實(shí)情況。
　　二是準(zhǔn)確性。手機(jī)話(huà)單記錄的數(shù)據(jù)一般都非常精準(zhǔn)，比如通話(huà)時(shí)間和通話(huà)時(shí)長(zhǎng)，一般都精確到秒。
　　三是特定性。手機(jī)話(huà)單是特定個(gè)體在日常生活中的通話(huà)情況，不同個(gè)體產(chǎn)生的手機(jī)話(huà)單肯定也不同，正是分析手機(jī)話(huà)單的這種差異性，讓我們可以分析出調(diào)查對(duì)象的人際關(guān)系、作息規(guī)律、工作特點(diǎn)、活動(dòng)范圍等情況。
　　四是不可修改性。由于手機(jī)話(huà)單數(shù)據(jù)都存儲(chǔ)于運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)端，所以具有無(wú)法修改性，即便是本人也無(wú)法對(duì)過(guò)去發(fā)生的記錄進(jìn)行人為修改。
　　五是數(shù)據(jù)龐雜。一般情況下一個(gè)普通國(guó)家工作人員一個(gè)月的通話(huà)記錄就有幾百條，而一些人脈關(guān)系網(wǎng)較大的領(lǐng)導(dǎo)干部或者企業(yè)老板，一個(gè)月的通話(huà)記錄可能達(dá)到上千條。

　　二、手機(jī)話(huà)單分析的運(yùn)用

　　（一） 在初查中的作用
　　對(duì)于查辦貪污賄賂型的職務(wù)犯罪，只要進(jìn)行初查，我們建議就應(yīng)當(dāng)首先進(jìn)行初查對(duì)象的手機(jī)話(huà)單分析。首先，手機(jī)話(huà)單分析可以快速確認(rèn)初查對(duì)象的基本情況。利用被查對(duì)象使用的手機(jī)號(hào)碼，配合通訊公司的客戶(hù)基礎(chǔ)信息資料庫(kù)便可以掌握其身份信息，比如身份證號(hào)碼等，而有了身份證號(hào)碼進(jìn)而又可以調(diào)取到其他很多相關(guān)信息（戶(hù)籍信息、婚姻狀況、家庭地址、開(kāi)房記錄等等）。利用被查對(duì)象與相關(guān)人員最近經(jīng)常聯(lián)絡(luò)的電話(huà)號(hào)碼，可以足不出戶(hù)掌握初查對(duì)象的人際關(guān)系圈，比如家人、同事、朋友、情人情況等。還比如通過(guò)整理其通話(huà)地基站并進(jìn)行研判，可以得到初查對(duì)象的居住地點(diǎn)、工作地點(diǎn)和活動(dòng)范圍等。
　　其次，靈活運(yùn)用好手機(jī)話(huà)單可以使得初查工作事半功倍。比如以我院辦理的張某受賄一案為例，張某是本地某機(jī)關(guān)單位的領(lǐng)導(dǎo)，我院在前期對(duì)張某進(jìn)行初查時(shí)，發(fā)現(xiàn)其通話(huà)記錄中“通話(huà)所在地”顯示有一天是在杭州，接下來(lái)幾天是在香港，再下面是在珠海，然后在澳門(mén)，，最后又回到杭州。那么這里我們就可以作出一個(gè)大致的判斷，張某從杭州登機(jī)，去了香港澳門(mén)，然后又回到杭州。然后我們又重點(diǎn)查看了幾個(gè)重點(diǎn)行賄嫌疑人的通話(huà)記錄，發(fā)現(xiàn)我們重點(diǎn)調(diào)查的某個(gè)在該單位承接過(guò)工程并且和張某關(guān)系要好的老板錢(qián)某，在同一時(shí)期的通話(huà)地點(diǎn)與上面受賄嫌疑人張某的通話(huà)地點(diǎn)完全一致，那么我們就可以得出結(jié)論，這次去香港澳門(mén)游玩，該老板錢(qián)某是和張某一同去的。在后期的審訊中，經(jīng)我們稍微點(diǎn)撥，錢(qián)某馬上就承認(rèn)了自己花錢(qián)請(qǐng)張某去香港、澳門(mén)游玩的事實(shí)，而且在到了香港后還送了張某一筆港幣用于購(gòu)物。在這個(gè)案例分析中，我們沒(méi)有去機(jī)場(chǎng)或者旅行公司調(diào)取什么材料，也完全沒(méi)有驚動(dòng)調(diào)查對(duì)象，僅僅通過(guò)手機(jī)話(huà)單分析，就獲得了重大線(xiàn)索。這方面的例子還有很多，我院曾經(jīng)辦過(guò)一個(gè)受賄案子，某單位一把手王某，上任時(shí)間一年多以來(lái)和某土建老板陳某走的很近，而且我們也得到相關(guān)舉報(bào)，舉報(bào)該老板陳某涉嫌行賄王某，而且數(shù)額巨大。但是我們調(diào)取了相關(guān)材料，發(fā)現(xiàn)這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)上任以來(lái)該單位大的工作就這么一個(gè)土建工程，但是這個(gè)土建工程的承包人、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人均不是陳某，那么既然陳某沒(méi)有在這個(gè)單位承接過(guò)工程，何來(lái)行賄王某的動(dòng)機(jī)呢？于是筆者調(diào)取了相關(guān)人員的手機(jī)話(huà)單，并且發(fā)現(xiàn)這個(gè)工程的實(shí)際承包人俞某與陳某存在聯(lián)系，時(shí)間集中在這個(gè)工程的招投標(biāo)前后，而俞某與王某不存在任何聯(lián)系。于是我們大膽猜測(cè)該工程應(yīng)該是通過(guò)陳某的關(guān)系承接到的，而陳某是通過(guò)借用俞某的資質(zhì)攬到這個(gè)工程的，然后獲得該工程利潤(rùn)分紅，而實(shí)際承包人和施工方則是俞某，另外，俞某與該單位一把手王某是沒(méi)什么交情的，所以俞某應(yīng)該只是負(fù)責(zé)工程，沒(méi)有行賄王某的可能性。然后我們按照這個(gè)假設(shè)去進(jìn)一步調(diào)查，調(diào)查結(jié)果也印證了我們的這一假設(shè)。在做好全面的準(zhǔn)備后，領(lǐng)導(dǎo)果斷決定立案并傳喚陳某。陳某到案后交代的事實(shí)也完全證實(shí)了我們初查階段的分析。 還比如，某縣畜牧局副局長(zhǎng)丁某，存在收受相關(guān)生豬檢疫測(cè)試紙生產(chǎn)商賄賂的重大嫌疑。案件初查時(shí)，辦案人員通過(guò)分析與丁某存在通話(huà)的人員以及這些人員的基礎(chǔ)信息，并且拿這些人員比對(duì)公開(kāi)網(wǎng)絡(luò)上的相關(guān)信息，在沒(méi)有接觸其之前就了解到了與畜牧局存在業(yè)務(wù)往來(lái)并且與丁某存在聯(lián)系的相關(guān)生豬檢疫測(cè)試紙生產(chǎn)商銷(xiāo)售代表的姓名等基本情況，在丁某到案后，辦案人員適時(shí)、適當(dāng)?shù)貙⑦@些信息拋出，丁某頓時(shí)感到其行為都已經(jīng)被檢察機(jī)關(guān)掌握，經(jīng)過(guò)幾番掙扎后放棄抵抗，如實(shí)交待了大量辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的其收受相關(guān)生豬檢疫測(cè)試紙生產(chǎn)商賄賂的犯罪事實(shí)。
　　（二）在審訊突破中的作用
　　在犯罪嫌疑人到案后，應(yīng)第一時(shí)間扣押嫌疑人隨身攜帶的手機(jī)，并通過(guò)專(zhuān)業(yè)手機(jī)信息獲取軟件獲取到手機(jī)里面盡可能多的原始信息（包括已經(jīng)刪除的信息），如手機(jī)通訊錄、收發(fā)的短信、通話(huà)記錄、QQ和微信聊天記錄等。審訊階段偵查機(jī)關(guān)最大的優(yōu)勢(shì)就是犯罪嫌疑人信息被隔絕，此時(shí)審訊人員適時(shí)、適當(dāng)向犯罪嫌疑人拋出通過(guò)前期手機(jī)話(huà)單分析以及通過(guò)手機(jī)原始信息截取軟件獲取到的相關(guān)信息，使對(duì)方產(chǎn)生無(wú)限聯(lián)想，并最終迫使嫌疑人供述犯罪事實(shí)。比如在上述某縣畜牧局領(lǐng)導(dǎo)丁某涉嫌受賄案中，在丁某到案后，我們適時(shí)、適當(dāng)?shù)貙⑸i檢疫測(cè)試紙生產(chǎn)商的一些信息拋出，丁某感到其行為都已經(jīng)被檢察機(jī)關(guān)掌握，經(jīng)過(guò)激烈思想斗爭(zhēng)后如實(shí)交待了大量我們尚未掌握的大量受賄事實(shí)。

　�。ㄈ┰谧诽�、線(xiàn)索深挖中的作用
　　查辦職務(wù)犯罪過(guò)程中，涉案人員畏罪潛逃一直是令辦案人員頭疼的問(wèn)題，而手機(jī)話(huà)單分析在追逃中的作用不言而喻。常用方法是圍繞犯罪嫌疑人前期頻繁聯(lián)系的人（尤其是聯(lián)系最密切的家人）號(hào)碼，進(jìn)行跟蹤調(diào)查，采取圍點(diǎn)打援策略，最終掌握目標(biāo)行蹤。比如，行賄人嫌疑人蔡某潛逃，且杳無(wú)音訊。分析其應(yīng)該已經(jīng)停用自己的手機(jī)號(hào)碼，這個(gè)時(shí)候辦案人員就對(duì)蔡某平時(shí)手機(jī)聯(lián)系最密切的三位親屬的行蹤進(jìn)行了密切調(diào)查，發(fā)現(xiàn)兩位親屬在蔡某潛逃期間去了一個(gè)平時(shí)從不去的外地旅館入住，我們分析應(yīng)該是與蔡某碰頭，最終證明確實(shí)如此，通過(guò)周密布防，辦案人員將蔡某抓獲。
　　另外一種方法就是通過(guò)手機(jī)話(huà)單分析獲得嫌疑人的新手機(jī)號(hào)碼，從而定位嫌疑人行蹤。比如，案發(fā)后嫌疑人潛逃，并且停用自己原來(lái)使用的手機(jī)號(hào)碼，那么如何分析出其更換的新手機(jī)號(hào)碼從而鎖定其位置呢，分析步驟參考如下：
　　1.列出該嫌疑人手機(jī)（換新手機(jī)號(hào)碼之前）聯(lián)系最密切的3到5個(gè)人員。什么是聯(lián)系最密切呢，一般來(lái)說(shuō)是聯(lián)系次數(shù)最多的，還有就是每天最早、最晚經(jīng)常聯(lián)系的，因?yàn)槊總�(gè)案子不一樣，所以要依據(jù)每個(gè)案子的具體情況去分析。這里我們舉例分析，一共列出3個(gè)最密切聯(lián)系人。
　　2.以該嫌疑人原手機(jī)號(hào)碼中斷聯(lián)系的時(shí)間點(diǎn)為界，列出該時(shí)間點(diǎn)之后這3個(gè)密切聯(lián)系人共同聯(lián)系的新號(hào)碼。然后依據(jù)相互之間的通話(huà)頻率、號(hào)碼歸屬地、通話(huà)基站位置等情況綜合分析后列出可能屬于潛逃嫌疑人的新號(hào)碼。
　　3.通過(guò)調(diào)取這些可疑新手機(jī)號(hào)碼的機(jī)主信息、號(hào)碼開(kāi)戶(hù)日期、號(hào)碼啟用時(shí)間、特殊聯(lián)系號(hào)碼（異地號(hào)碼、座機(jī)號(hào)碼）等，就能基本確定哪一個(gè)屬于嫌疑人潛逃后使用的新手機(jī)號(hào)碼。
　　上述方法還可以擴(kuò)展到線(xiàn)索深挖方面。比如2013年我院在對(duì)涉嫌受賄的張某某進(jìn)行初查時(shí)，可能由于驚動(dòng)了張某某等緣故，我們?cè)讷@取其手機(jī)話(huà)單后發(fā)現(xiàn)其從一個(gè)時(shí)間點(diǎn)開(kāi)始與一個(gè)具有重大行賄嫌疑的企業(yè)主之間沒(méi)有了任何聯(lián)系，而之前兩人聯(lián)系一直非常頻繁。于是我們通過(guò)上述方法成功獲取到了疑似張某某使用的新手機(jī)號(hào)碼，這個(gè)新手機(jī)號(hào)后來(lái)確實(shí)證明是張某某開(kāi)通后用于串供等活動(dòng)的。我們?cè)趶埬衬车桨负髲膫?cè)面適時(shí)拋出了這條線(xiàn)索，張某某心理防線(xiàn)頓時(shí)崩潰，馬上交代了其如何通過(guò)這個(gè)手機(jī)聯(lián)系相關(guān)人員并進(jìn)行串供活動(dòng)的事實(shí)。

　　三、當(dāng)前手機(jī)話(huà)單分析工作存在的問(wèn)題

　　當(dāng)前反貪部門(mén)在手機(jī)話(huà)單分析工作中存在諸多不足，亟待引起重視。
　�。ㄒ唬⿲�(duì)手機(jī)話(huà)單分析工作重視程度不夠
　　不少反貪部門(mén)辦案人員仍舊停留在老思路，沒(méi)有嘗試去打破過(guò)度依賴(lài)口供的偵查格局，修改后的刑事訴訟法具有明顯的抑制過(guò)度依賴(lài)口供的內(nèi)在理路，通過(guò)手機(jī)話(huà)單分析獲取的相關(guān)信息與口供相比，突出特點(diǎn)是不需要驚動(dòng)或者控制嫌疑人就能獲取到相對(duì)客觀、準(zhǔn)確的信息，因此不涉及嫌疑人的人身自由問(wèn)題，正是由于手機(jī)話(huà)單分析具有這樣的特點(diǎn)，因此我們建議在今后的反貪工作中要尤其重視手機(jī)話(huà)單分析，加大經(jīng)費(fèi)投入，盡可能多的使用手機(jī)話(huà)單分析技巧，緩解目前職務(wù)犯罪偵查中嚴(yán)重依賴(lài)口供的現(xiàn)狀。
　�。ǘ┘夹g(shù)力量薄弱
　　目前很多基層院還沒(méi)有配置最基本的手機(jī)原始數(shù)據(jù)獲取設(shè)備和手機(jī)話(huà)單分析軟件。從目前情況來(lái)看，公安機(jī)關(guān)在這方面做的比我們好，基層公安機(jī)關(guān)都基本上配備了先進(jìn)的手機(jī)分析設(shè)備，各級(jí)檢察機(jī)關(guān)應(yīng)在手機(jī)分析軟件、硬件上加大資金投入，并在投入資金的同時(shí)花大力氣培養(yǎng)干警運(yùn)用這些硬件和軟件的能力。
　　（三）手機(jī)實(shí)名制的落實(shí)仍舊不到位
　　從2013年9月1日開(kāi)始，我國(guó)在全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)新增固定電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)實(shí)施真實(shí)身份信息登記，嚴(yán)格實(shí)行“先登記，后服務(wù);不登記，不開(kāi)通服務(wù)”。但由于各方面的原因，手機(jī)實(shí)名制的執(zhí)行仍舊不到位，導(dǎo)致機(jī)主信息往往存在資料殘缺、虛假等現(xiàn)象，比如一些合作營(yíng)業(yè)廳仍舊步伐不一， 實(shí)名和非實(shí)名并行，還比如在部分報(bào)刊亭買(mǎi)卡仍不需實(shí)名等等。上述原因，再加上違法犯罪人員反偵查能力的日益增強(qiáng)，導(dǎo)致單純依靠手機(jī)查詢(xún)結(jié)果往往無(wú)法直接確定犯罪嫌疑人。
　�。ㄋ模┦謾C(jī)運(yùn)營(yíng)商的支持機(jī)制還不夠完善
　　目前偵查部門(mén)到手機(jī)運(yùn)營(yíng)商那里調(diào)取手機(jī)話(huà)單手續(xù)繁瑣、效率低下，而且調(diào)取的手機(jī)話(huà)單時(shí)間跨度太小。比如我市所有基層檢察院查詢(xún)移動(dòng)手機(jī)通話(huà)記錄都要經(jīng)過(guò)嘉興市人民檢察院審批，然后統(tǒng)一到嘉興移動(dòng)公司進(jìn)行查詢(xún)，而且嘉興移動(dòng)公司也僅僅只能提供過(guò)去一年的通話(huà)記錄，對(duì)于職務(wù)犯罪偵查來(lái)說(shuō)，一年的通話(huà)記錄很多時(shí)候?qū)崒佟半u肋”，而基層檢察院如果想查詢(xún)超過(guò)一年的通話(huà)記錄，就必須要通過(guò)省級(jí)檢察院并通過(guò)省移動(dòng)公司，手續(xù)非常繁瑣，極大影響案件偵查效率。

本文編號(hào)：61563