如今,隨著全球經(jīng)濟高速發(fā)展,黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、毒品犯罪等犯罪活動與日俱增,洗錢犯罪為了適應時代的告訴發(fā)展也在不斷的新陳代謝,嚴重危害了各國政治經(jīng)濟發(fā)展。我國成為了FATF成員國后,反洗錢立法和反洗錢工作有了一定的進展。然而,我國洗錢罪的入罪率卻遠遠低于其上游犯罪數(shù)量,這樣的入罪率,從形式和實質上都不能滿足我國打擊洗錢犯罪的需要,也無法滿足國際社會對我國的要求。以我國洗錢罪入罪率低的問題為契機,完善我國洗錢罪刑事立法,刻不容緩。從我國洗錢罪相關法律以及國際公約的有關規(guī)定、國際上有關洗錢罪的先進經(jīng)驗來看。我國司法實踐中洗錢罪入罪率低主要是因為以下幾個問題:上游犯罪范圍狹窄;自洗錢不入罪;洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪之間競合范圍狹窄。這個三個問題在不同程度上影響著洗錢罪的入罪率,造成了中國洗錢罪入罪率低的現(xiàn)象。中國洗錢罪上游犯罪的種類只限定在某些特殊的犯罪。洗錢罪的范圍擴張問題,引發(fā)了刑法學界激烈的討論。有限的擴大上游犯罪的范圍才是一條適合我國國情的上游犯罪擴張路徑。中國的洗錢罪一般只能由處于第三方的自然人和單位實施,本犯不能構成洗錢罪。這主要是因為我國傳統(tǒng)觀念... 

【文章來源】：江西財經(jīng)大學江西省

【文章頁數(shù)】：46 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
一、導論
    (一)洗錢罪概述
    (二)問題的提出
二、洗錢罪入罪難的原因分析
    (一)洗錢罪中規(guī)定的上游犯罪種類較少
    (二)自洗錢行為不入罪
    (三)洗錢罪與掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪競合范圍狹窄
三、洗錢罪上游犯罪的范圍
    (一)國際公約的要求與外國刑法的規(guī)定
        1.美國有關洗錢犯罪的規(guī)定
        2.日本有關洗錢犯罪的規(guī)定
        3.韓國有關上游犯罪的規(guī)定
    (二)擴張上游犯罪的理論紛爭
        1.上游犯罪范圍擴與不擴的觀點之爭
        2.不應該繼續(xù)擴大的觀點之辨析
        3.將洗錢罪上游犯罪擴大到所有嚴重犯罪的觀點之辨析
    (三)擴張上游犯罪的路徑選擇
四、自洗錢行為的定性
    (一)國際公約的要求與外國刑法的規(guī)定
        1.有關國際公約沒有強制性要求
        2.有關國際公約和大部分國家的基本立場
    (二)自洗錢入罪的理論與實踐障礙
        1.事后不可罰行為分為事后行為概述
        2.上游犯罪主體能否構成洗錢犯罪主體的觀點之爭
        3.本犯不能構成洗錢罪的觀點之局限
    (三)自洗錢行為定性的應然選擇
五、洗錢犯罪之間的競合
    (一)競合關系的確立
    (二)競合的范圍
    (三)國際公約的規(guī)定
    (四)擴展競合范圍的方法
結語
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]洗錢罪法律適用問題探析[J]. 王肅羽,祁琳,劉坤.  金融理論與實踐. 2019(11)
[2]論我國洗錢罪的上游犯罪立法缺陷[J]. 黃一鶴.  安徽理工大學學報(社會科學版). 2019(01)
[3]為什么我國洗錢入罪難:原因剖析及國際借鑒[J]. 董龍訓.  金融發(fā)展研究. 2018(04)
[4]洗錢罪的立法問題考究[J]. 項婷婷.  懷化學院學報. 2018(03)
[5]完善洗錢罪立法研究[J]. 蘭松山.  青海金融. 2018(01)
[6]中國洗錢犯罪的基本邏輯及其立法調整[J]. 趙秉志,袁彬.  江海學刊. 2018(01)
[7]我國洗錢罪上游犯罪擴容的立法建議[J]. 井曉龍,張寶.  人民檢察. 2017(23)
[8]洗錢罪之“上游犯罪”的范圍[J]. 趙遠.  法學. 2017(11)
[9]從“不可罰的事后行為”看我國自洗錢成罪問題[J]. 陳夢婷.  法制博覽. 2017(21)
[10]洗錢犯罪中的上游犯罪和自洗錢研究[J]. 葉建勛.  清華法治論衡. 2010(01)



本文編號：3198379