本文關(guān)鍵詞：論第三方支付下洗錢行為的法律規(guī)制研究　出處：《首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)》2017年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：伴隨著電子商務(wù)的發(fā)展,第三方支付毫無疑問地成為了21世紀(jì)時(shí)代“新寵兒”,其發(fā)展速度迅猛,使用群體龐大,已經(jīng)是人們工作、學(xué)習(xí)、生活中不可或缺的一部分。人們可以在第三方支付平臺(tái)上完成充值、轉(zhuǎn)賬、貸款、理財(cái)、生活繳費(fèi)、信用卡還貸、購(gòu)物等交易活動(dòng),平臺(tái)上的電子貨幣是可以和現(xiàn)實(shí)生活中的貨幣進(jìn)行等額兌換的。第三方支付的發(fā)展給人們的生活帶來了極大的便利,提高了人們的日常交易效率。但是,作為社會(huì)進(jìn)步的新興產(chǎn)物,其固有的內(nèi)在漏洞也被圖謀不軌的犯罪分子所利用。利用第三方支付平臺(tái)來洗錢就是其中一個(gè)非常典型的例子,但是我國(guó)卻沒有成熟的法律法規(guī)去規(guī)制這些洗錢行為,犯罪分子利用這些法律空白為所欲為,滋生腐敗之風(fēng),給國(guó)家的管理帶來了極大地挑戰(zhàn)。本文在闡述第三方支付的性質(zhì)基礎(chǔ)上,分析了利用第三方支付洗錢與傳統(tǒng)的洗錢方式的不同,根據(jù)第三方支付的特殊性表明了我國(guó)刑法關(guān)于洗錢罪存在立法缺陷和不足,并針對(duì)性地提出了關(guān)于我國(guó)第三方支付反洗錢法律制度的完善對(duì)策,以求構(gòu)建一個(gè)以《反洗錢法》為基礎(chǔ),《刑法》為保障的多層次立法,以便與國(guó)際上的反洗錢監(jiān)管規(guī)則相接軌,加強(qiáng)我國(guó)對(duì)網(wǎng)絡(luò)洗錢行為的監(jiān)管和控制。
[Abstract]:With the development of electronic commerce, third party payment is undoubtedly the twenty-first Century era "new pet", the rapid pace of development, the use of large groups of people, is already working, learning, an integral part of life. People can in the third party payment platform to complete recharge, transfer, loan, financing, payment of life shopping, credit card payments, and other transactions, electronic money on the platform can be in real life money equal exchange. The development of the third party payment brings great convenience to people's life, improve the people's daily transaction efficiency. However, as a new product of social progress, its intrinsic vulnerability the plot to be used by criminals. The third party payment platform to money laundering is one of the most typical example, but China has no legal regulation to mature The money laundering, criminals use these legal gaps like, corruption of the wind, has brought great challenges to the management of the state. In this paper, the nature of the third party payment on the basis of analysis of the third party payment and money laundering and the traditional way of money laundering, according to the special nature of the third party payment that I the criminal law on the crime of money laundering legal defects and deficiencies, and puts forward the Countermeasures of the third party payment in our country legal system of anti money laundering, in order to build a "Anti Money Laundering Law > < > as the basis, criminal law for multi-level legislation, in order to integrate with the international anti money laundering supervision the rules, strengthen supervision and control of the network of money laundering in China.

【學(xué)位授予單位】：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：D922.281

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9 王s，

本文編號(hào)：1390748