【摘要】：改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展日新月異，在綜合國(guó)力大大增強(qiáng)，人民物質(zhì)文化生活水平明顯提高的同時(shí)一些新的犯罪誘因出現(xiàn)了，販毒走私、黑社會(huì)性質(zhì)犯罪死灰復(fù)燃，犯罪的有組織化程度有很大提高，國(guó)外犯罪組織加強(qiáng)滲透，從而導(dǎo)致了新型犯罪——洗錢(qián)犯罪的出現(xiàn)，并呈現(xiàn)蔓延之勢(shì)。因此，筆者在對(duì)洗錢(qián)犯罪的源起進(jìn)行一定研究后認(rèn)為，洗錢(qián)犯罪的偵查是具有必要性的。同時(shí)，，筆者對(duì)當(dāng)前國(guó)際社會(huì)對(duì)洗錢(qián)犯罪的各種立法進(jìn)行了一定的總結(jié)，并特別根據(jù)中國(guó)國(guó)情分析了中國(guó)有關(guān)洗錢(qián)犯罪的立法方面的缺乏和不足，指出中國(guó)洗錢(qián)犯罪偵查研究也是具有可行性的。隨后，筆者從主觀和客觀兩方面分析了洗錢(qián)犯罪的原因，為分析洗錢(qián)犯罪的現(xiàn)狀和特點(diǎn)奠定了一定的伏筆。洗錢(qián)需要經(jīng)過(guò)3個(gè)主要階段，即放置階段(placement)、離析階段(layering)與歸并階段(integration)；洗錢(qián)的途徑即通過(guò)金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)，通過(guò)非金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)，通過(guò)地下錢(qián)莊洗錢(qián)以及其他洗錢(qián)犯罪方式。筆者認(rèn)為，洗錢(qián)犯罪已成為國(guó)際公害，破壞社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重危害國(guó)家公共安全。 國(guó)際社會(huì)洗錢(qián)犯罪猖獗，中國(guó)境內(nèi)洗錢(qián)犯罪更加有擴(kuò)大之勢(shì)。為此，筆者在搜集資料、調(diào)查走訪的基礎(chǔ)上歸納了中國(guó)境內(nèi)的多種洗錢(qián)方式，根據(jù)涉及人員的不同層次和級(jí)別將其分為三大類(lèi)：公職人員的洗錢(qián)犯罪方式，國(guó)內(nèi)企業(yè)洗錢(qián)犯罪的主要方式以及民間洗錢(qián)犯罪的主要方式，共計(jì)13種洗錢(qián)方式。在細(xì)述了國(guó)內(nèi)目前存在的三大類(lèi)，十三種洗錢(qián)途徑的存在現(xiàn)狀后，運(yùn)用綜合分析的方法，指出了國(guó)內(nèi)洗錢(qián)犯罪的特點(diǎn)，即既具備國(guó)際社會(huì)洗錢(qián)犯罪的五大特點(diǎn)外，還具有中國(guó)特色的兩大洗錢(qián)犯罪特點(diǎn)——“職務(wù)犯罪是洗錢(qián)犯罪的重要基礎(chǔ)”和“存取、轉(zhuǎn)運(yùn)、藏匿大額現(xiàn)鈔是洗錢(qián)的重要渠道”。在詳細(xì)敘述中國(guó)境內(nèi)洗錢(qián)犯罪的現(xiàn)狀，準(zhǔn)確指出中國(guó)洗錢(qián)犯罪的特點(diǎn)后，結(jié)合當(dāng)前中國(guó)正處于社會(huì)轉(zhuǎn)型期的特殊情況，從政治、文化、社會(huì)基礎(chǔ)等四方面對(duì)國(guó)內(nèi)出現(xiàn)洗錢(qián)犯罪的原因進(jìn)行了綜合分析，明確了中國(guó)境內(nèi)洗錢(qián)犯罪出現(xiàn)的基礎(chǔ)性根源、政治因素、文化因素以及重要原因。 根據(jù)我國(guó)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)及刑事立法現(xiàn)狀，從七個(gè)方面(即：觀念陳舊，現(xiàn)金管理松懈，反洗錢(qián)工作職責(zé)不明，洗錢(qián)犯罪偵查人才缺乏，現(xiàn)代科技發(fā)展，跨國(guó)洗錢(qián)活動(dòng)加劇以及偵查工作的科技性、系統(tǒng)性、艱巨性和長(zhǎng)期
[Abstract]:Since the reform and opening up, China's economic and social development has changed with each passing day. While the comprehensive national strength has been greatly enhanced and the material and cultural living standards of the people have significantly improved, some new criminal inducements have emerged, drug trafficking and smuggling. The crime of underworld nature has revived, the organized degree of crime has been greatly improved, and the foreign criminal organizations have strengthened their infiltration, which has led to the emergence of a new type of crime, money laundering crime, and has shown a trend of spread. Therefore, after a certain study on the origin of money laundering crime, the author believes that the investigation of money laundering crime is necessary. At the same time, the author makes a certain summary of the various legislation of the international community on the crime of money laundering, and analyzes the lack and deficiency of the legislation on the crime of money laundering in China according to the national conditions of China. It is pointed out that it is also feasible to study the investigation of money laundering crime in China. Then, the author analyzes the causes of money laundering crime from subjective and objective aspects, which lays a certain foreshadowing for the analysis of the present situation and characteristics of money laundering crime. Money laundering needs to go through three main stages, namely, the placement stage (placement), segregation stage (layering) and the merging stage (integration); The way of money laundering is money laundering through financial institutions, money laundering through non-financial institutions, money laundering through underground banks and other money laundering crimes. The author believes that the crime of money laundering has become an international public hazard, destroying the social, political and economic order, and seriously endangering the national public safety. The crime of money laundering is rampant in the international community, and the crime of money laundering in China is becoming more and more extensive. Therefore, on the basis of collecting data and investigating and visiting, the author sums up a variety of money laundering methods in China, and divides them into three categories according to the different levels and levels of the personnel involved: the crime of money laundering of public officials. There are 13 kinds of money laundering in domestic enterprises, including the main ways of money laundering in domestic enterprises and the main ways of private money laundering. After detailing the three categories of money laundering in China and the present situation of thirteen ways of money laundering, this paper points out the characteristics of the crime of domestic money laundering by using the method of comprehensive analysis, that is, it has the five characteristics of the crime of money laundering in the international community. There are also two characteristics of money laundering crime with Chinese characteristics-"duty crime is an important basis of money laundering crime" and "access, transit and concealment of large banknotes are important channels for money laundering". After describing in detail the present situation of money laundering crime in China and accurately pointing out the characteristics of money laundering crime in China, combined with the special situation that China is in the period of social transformation, from politics and culture, This paper makes a comprehensive analysis of the causes of money laundering crime in China from four aspects, such as social foundation, and clarifies the basic causes, political factors, cultural factors and important reasons of money laundering crime in China. According to the present situation of money laundering crime and criminal legislation in our country, from seven aspects (that is, outdated concept, lax cash management, unknown responsibility of anti-money laundering work, lack of investigation talents of money laundering crime, development of modern science and technology), The intensification of transnational money laundering and the scientific, systematic, arduous and long-term investigation work
【學(xué)位授予單位】：西南政法大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2006
【分類(lèi)號(hào)】：D918

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本文編號(hào)：2480993