本文關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)技術(shù)在反洗錢(qián)工作中的應(yīng)用前景

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【摘要】：伴隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的不期而至,金融管理機(jī)制在大數(shù)據(jù)技術(shù)的沖擊下,也在發(fā)生著自身層面的工作巨變。作為大數(shù)據(jù)技術(shù)運(yùn)作范疇中的典型領(lǐng)域和重要組成部分,金融機(jī)構(gòu)及其相應(yīng)的管理體制,具體溯及到反洗錢(qián)工作中,必然要視為義務(wù)的主體之一。本文以大數(shù)據(jù)技術(shù)和反洗錢(qián)工作為主要研究對(duì)象,提出目前對(duì)反洗錢(qián)工作中客戶(hù)身份識(shí)別和盡職調(diào)查認(rèn)識(shí)不全面、反洗錢(qián)監(jiān)管技術(shù)不足等問(wèn)題,通過(guò)建立大數(shù)據(jù)開(kāi)放與共享的制度保障、構(gòu)建反洗錢(qián)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、完善大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制等途徑實(shí)現(xiàn)發(fā)展對(duì)策,從整體上洞悉大數(shù)據(jù)技術(shù)在反洗錢(qián)工作中的應(yīng)用前景。
【作者單位】： 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)信息與安全工程學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 大數(shù)據(jù)技術(shù) 反洗錢(qián)工作 了解你的客戶(hù) 應(yīng)用前景
【分類(lèi)號(hào)】：TP311.13;F832.2
【正文快照】： 現(xiàn)代信息技術(shù)的發(fā)展,帶來(lái)的是數(shù)據(jù)系統(tǒng)規(guī)模的空前龐大與數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)運(yùn)作功能的漸次完善。金融領(lǐng)域之內(nèi)各種數(shù)據(jù)在數(shù)量、規(guī)模、應(yīng)用范圍等方面的全面劇增,便構(gòu)成了大數(shù)據(jù)時(shí)代的具體表現(xiàn)形式。大數(shù)據(jù)時(shí)代的來(lái)臨,意味著數(shù)據(jù)管理技術(shù)的發(fā)展與創(chuàng)新,也即將進(jìn)入一個(gè)嶄新的階段,而移動(dòng)

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本文編號(hào)：1080732