本文關(guān)鍵詞：中國產(chǎn)生的洗錢規(guī)模及其流出研究

  更多相關(guān)文章： 系統(tǒng)性洗錢風(fēng)險 單位洗錢規(guī)模 洗錢規(guī)模測度模型 修正的沃克重力模型

【摘要】：本文運(yùn)用沃克洗錢規(guī)模測度模型和修正的沃克重力模型測度2000—2011年我國產(chǎn)生的年度洗錢規(guī)模及其流入世界183個國家和地區(qū)(含中國)的數(shù)量。研究發(fā)現(xiàn),2000年我國產(chǎn)生的洗錢規(guī)模37.15億美元,2011年我國洗錢規(guī)模高達(dá)568.2億美元,研究期間我國總共產(chǎn)生洗錢規(guī)模2243.47億美元,平均每年產(chǎn)生洗錢規(guī)模為186.96億美元。2000年、2011年我國流出的洗錢規(guī)模分別是36.39億美元、538.76億美元,研究期間我國總共流出洗錢規(guī)模2157.32億美元,平均每年流出179.78億美元,其中67.18%流入中國澳門、中國臺灣、日本、盧森堡等25個國家和地區(qū)。本文提出了反洗錢政策建議。
【作者單位】： 西南交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 系統(tǒng)性洗錢風(fēng)險 單位洗錢規(guī)模 洗錢規(guī)模測度模型 修正的沃克重力模型
【基金】：國家社會科學(xué)基金資助項(xiàng)目“宏觀審慎監(jiān)管視角的國家系統(tǒng)性洗錢風(fēng)險與反洗錢研究”(12XJY028) 教育部人文社會科學(xué)研究項(xiàng)目“人民幣國際化資本項(xiàng)目開放下新興洗錢行為與對策研究”(11YJA790033)
【分類號】：F832.2;F224
【正文快照】： 引言洗錢是犯罪分子企圖掩飾其非法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為,從這個意義來講,洗錢是其上游犯罪的一種必然衍生犯罪行為。當(dāng)洗錢規(guī)模足夠大時,它對一個國家的經(jīng)濟(jì)、金融乃至政治秩序和社會穩(wěn)定都有極大的危害性。相對洗錢犯罪的發(fā)展歷史來講,研究國家洗錢規(guī)模及其跨國流

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 李曉歐;;打擊跨國洗錢犯罪對策研究——以FATF工作任務(wù)為觀照[J];東北師大學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會科學(xué)版);2014年01期

2 孫婧雯;;洗錢風(fēng)險的構(gòu)成及其管理框架構(gòu)建[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué);2014年04期

3 張凱華;;論涉毒洗錢犯罪的特點(diǎn)及偵查對策[J];鐵道警察學(xué)院學(xué)報(bào);2014年01期

4 楊波;郭洋洋;;POS機(jī)套現(xiàn)洗錢犯罪案件探析[J];西部金融;2014年01期

5 蘭立宏;;論互聯(lián)網(wǎng)支付的洗錢風(fēng)險及其法律防范[J];浙江金融;2014年10期

6 劉卓軍;李曉明;;一種基于客戶行為時序分析的反洗錢異常交易識別方法[J];中國管理科學(xué);2014年12期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 雷金萬;注冊會計(jì)師反洗錢審計(jì)問題研究[D];安徽財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

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3 張思聰;我國商業(yè)銀行反洗錢工作問題與對策研究[D];北京交通大學(xué);2014年

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本文編號：762608