本文關(guān)鍵詞：反洗錢視角下涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案例特征與風(fēng)險防范——以“e租寶”非法集資案為例，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：以P2P網(wǎng)貸模式為代表的互聯(lián)網(wǎng)理財受到了廣泛的關(guān)注和認(rèn)可,同時也由于法律配套不完善等因素,極易誘發(fā)惡意騙貸、卷款跑路等風(fēng)險問題。本文通過"e租寶"非法集資案例,從反洗錢視角下分析了涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的案例特征,對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的主要特點及成因進(jìn)行了分析,提出了風(fēng)險防范措施。
【作者單位】： 中國人民銀行濟(jì)南分行;
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢 非法集資 風(fēng)險防范
【分類號】：D924.3;F832.2
【正文快照】： 近年來,大數(shù)據(jù)、云計算、移動支付等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)滲透并改變著傳統(tǒng)金融行業(yè),以P2P網(wǎng)貸模式為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融理財受到了廣泛的關(guān)注和認(rèn)可。與此同時,互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)法律配套不完善、監(jiān)管體系不健全等問題,容易誘發(fā)惡意騙貸、卷款跑路等風(fēng)險問題,特別是P2P網(wǎng)貸平臺由于準(zhǔn)入門檻

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  本文關(guān)鍵詞：反洗錢視角下涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案例特征與風(fēng)險防范——以“e租寶”非法集資案為例，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：510496