本文關(guān)鍵詞：提高對虛假貿(mào)易融資檢查成效的探索——基于外匯交易真實(shí)性的分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：部分涉外企業(yè)虛構(gòu)貿(mào)易背景套取銀行信貸資金的違法行為,使銀行資產(chǎn)端風(fēng)險(xiǎn)難以控制,在極端事件沖擊下極易集中爆發(fā),增加金融市場不穩(wěn)定性。本文介紹企業(yè)虛構(gòu)貿(mào)易背景常見的三種方式,從五個(gè)方面對檢查實(shí)踐中如何判定銀行是否按規(guī)定開展盡職評價(jià)進(jìn)行歸納總結(jié),對現(xiàn)場檢查方法與非現(xiàn)場檢查重點(diǎn)實(shí)務(wù)進(jìn)行梳理,并提出規(guī)范外貿(mào)融資業(yè)務(wù)、遏制虛假貿(mào)易融資行為的政策建議。
【作者單位】： 國家外匯管理局福建省分局外匯檢查處;
【關(guān)鍵詞】： 虛假貿(mào)易背景 貿(mào)易融資 展業(yè)三原則 交易真實(shí)性
【分類號】：F832.6
【正文快照】： 2013年12月7日,國家外匯管理局(下稱“外匯局”)發(fā)布《關(guān)于完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)外匯管理有關(guān)問題的通知》(匯發(fā)〔2013〕44號),對完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)外匯管理提出要求,強(qiáng)調(diào)企業(yè)不得虛構(gòu)貿(mào)易背景利用銀行信用辦理跨境收支業(yè)務(wù);同時(shí)要求銀行應(yīng)切實(shí)履行貿(mào)易融資真實(shí)性、合規(guī)性

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本文編號：469239