本文選題：反洗錢監(jiān)管 + 客戶識別��； 參考：《中國金融》2017年10期

【摘要】：正村鎮(zhèn)銀行反洗錢現(xiàn)狀作為獨立法人機構(gòu)的村鎮(zhèn)銀行,在反洗錢相關(guān)制度和流程的設(shè)計上存在著先天的缺陷,大多數(shù)村鎮(zhèn)銀行沒有經(jīng)歷過"規(guī)則為本"時代的操練和磨礪,如今直接"跳躍式"切入法人監(jiān)管模式,無論是在客戶識別、業(yè)務(wù)特點分析,還是在環(huán)境、產(chǎn)品、控制等方面,都存在標準嚴、規(guī)格高、難度大的問題,不管是在思想上還
[Abstract]:As an independent legal body, village banks have inherent defects in the design of anti-money laundering systems and processes. Most village banks have not experienced the practice and hone of the "rules-based" era. Nowadays, the direct "leapfrogging" mode of legal person supervision, whether in customer identification, business characteristic analysis, or environment, product, control, etc, has the problems of strict standards, high specifications, and great difficulty, regardless of whether it is ideological or not.
【作者單位】： 中國人民銀行馬鞍山市中心支行;
【分類號】：F832.2

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本文編號：2090723