本文選題：可疑交易報(bào)告　切入點(diǎn)：控制措施　出處：《經(jīng)濟(jì)研究參考》2017年36期

【摘要】：正央行近日發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》,要求各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循"了解你的客戶"的原則,加強(qiáng)開戶管理和可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施,切實(shí)提高洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力和水平。央行相關(guān)負(fù)責(zé)人稱,近年來,不法分子非法開立、買賣銀行賬戶(含銀行卡)和支付賬戶,繼而實(shí)施電信詐騙、非法集資、逃稅騙稅、貪污受賄、洗錢等違法犯罪活動(dòng)案件頻發(fā)。部分案件和
[Abstract]:The Central Bank recently issued a notice on strengthening the management of account opening and follow-up controls on suspicious transaction reports, which requires banking financial institutions and payment institutions to follow the principle of "know your customers."We will strengthen the management of accounts opening and the follow-up control measures of suspicious transaction reports, and effectively improve the ability and level of money laundering risk prevention and control.Relevant central bank officials said that in recent years, lawbreakers have illegally opened, bought and sold bank accounts (including bank cards) and payment accounts, and then carried out telecommunications fraud, illegal fund-raising, tax evasion and tax fraud, corruption and bribery.Money laundering and other illegal and criminal activities occur frequently.Partial cases and
【分類號(hào)】：F832.2

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5 徐t樋，

本文編號(hào)：1708015