本文關鍵詞：平衡金融誠信與金融普惠:基于風險了解客戶　出處：《金融市場研究》2016年06期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：監(jiān)管機構已認識到金融普惠的重要,因而認可使用以風險為基礎的方法來"了解客戶",以提高金融誠信度。本文考察了以風險為基礎的方法在國內(nèi)銀行業(yè)、移動支付和國際金融交易領域的應用,側重于客戶身份的識別與認證。本文提出應對全國身份識別系統(tǒng)予以更多關注,同時鼓勵使用數(shù)字技術,從現(xiàn)金電匯交易向已認證持有者的賬戶間交易轉變。
【作者單位】： 全球發(fā)展中心;
【分類號】：F832
【正文快照】： 規(guī)章除和操作金融工準融作監(jiān)則穩(wěn)組管的定(的有F、重A效金T要F實融目)施誠標已,信之制提和一定高消。了金費國一融者際系誠保組列信護織標度之反準,外洗,打,錢旨擊金金在洗融融推錢普行動和惠動法恐也特律怖是、金別主 許多領域均應用以風險為基礎的方法來制定政策,從基礎設

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