本文關(guān)鍵詞：新常態(tài)下外匯非現(xiàn)場檢查方法與技巧

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【摘要】：本文應(yīng)用非現(xiàn)場檢查人工智能算法,構(gòu)建有效監(jiān)測跨境資金違規(guī)與異常流動(dòng)的非現(xiàn)場檢查指標(biāo)體系,創(chuàng)設(shè)多維度、全視角的分析方法,為進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)外匯管理提供新的監(jiān)管視角和檢查技巧。
【作者單位】： 國家開發(fā)銀行;中國人民銀行武漢分行;
【關(guān)鍵詞】： 外匯 非現(xiàn)場 方法
【分類號(hào)】：F832.6
【正文快照】： 一、外匯管理新常態(tài)當(dāng)前,外匯管理呈現(xiàn)出新常態(tài),主要表現(xiàn)為外匯形勢從持續(xù)凈流入到趨向基本平衡的新常態(tài)、管理環(huán)節(jié)從事前審批到事中事后監(jiān)管的新常態(tài)和管理方式從經(jīng)常項(xiàng)目可兌換到資本項(xiàng)目可兌換的新常態(tài)。全面認(rèn)識(shí)、準(zhǔn)確把握外匯管理的新常態(tài),是我們外匯檢查部門做好本職工

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