發(fā)布時間：2018-10-04 22:47

【摘要】：作為傳統(tǒng)金融與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相結(jié)合的新興領(lǐng)域,互聯(lián)網(wǎng)金融推動了金融產(chǎn)品和服務(wù)方式的創(chuàng)新,也挑戰(zhàn)了現(xiàn)有的金融監(jiān)管體制。本文圍繞互聯(lián)網(wǎng)金融的外部支撐因素、行業(yè)特點因素和義務(wù)主體因素"三因素"出發(fā),創(chuàng)新性的從互聯(lián)網(wǎng)金融的宏觀、中觀和微觀視角來剖析其蘊含的洗錢風(fēng)險,并結(jié)合新出臺的《關(guān)于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》對互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢監(jiān)管作了有益探索。
[Abstract]:As a new field of combination of traditional finance and Internet technology, Internet finance not only promotes the innovation of financial products and services, but also challenges the existing financial regulatory system. Based on the external supporting factors of Internet finance, the characteristic factors of industry and the "three factors" of the subject of obligation, this paper analyzes the risk of money laundering from the macro, meso and micro perspectives of Internet finance innovatively. Combined with the new guidance on promoting the healthy Development of Internet Finance, this paper makes a beneficial exploration on the supervision of Internet Financial Anti-Money-Laundering.
【作者單位】： 中國人民銀行孝感市中心支行;
【分類號】：F832.2;F724.6

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本文編號：2252180