本文關(guān)鍵詞：金融機(jī)構(gòu)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度化研究

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【摘要】：隨著反洗錢監(jiān)管由合規(guī)監(jiān)管向風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管理念的轉(zhuǎn)變,反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估愈來愈受到重視。2013年人行總行《金融機(jī)構(gòu)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》的實(shí)施,拉開了我國反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估大幕。但從基層實(shí)施情況來看,效果差強(qiáng)人意,如何推進(jìn)基層反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度化,本文結(jié)合基層實(shí)際對(duì)此進(jìn)行專門探索研究,試圖推進(jìn)和不斷完善反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
【作者單位】： 中國人民銀行吉安市中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 反洗錢 金融機(jī)構(gòu)
【分類號(hào)】：F832.2
【正文快照】： 2013年人行總行《金融機(jī)構(gòu)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》的實(shí)施,開啟了我國反洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的大幕,但從基層實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況來看,效果差強(qiáng)人意。究其原因,除了基層實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的條件不夠成熟外,未搭建起風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的制度化平臺(tái)也是一個(gè)重要因素。本文結(jié)合基層實(shí)際對(duì)此進(jìn)行專門探索研究,

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2 徐t樋，

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