<正>突如其來的新型冠狀病毒肺炎疫情讓全國人民痛心,無數(shù)企業(yè)和個人為抗擊疫情捐款捐物慷慨解囊,令人氣憤的是一些犯罪分子利用用人們的同情心渾水捉魚,以"定向捐款、醫(yī)用物資購買捐贈"等慈善行為做幌子實施詐騙。雖然我國目前已把社會組織納入反洗錢制度框架中,慈善組織歸屬于社會組織也是反洗錢義務主體,但其履行的反洗錢義務還停

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【文章目錄】：
一、我國慈善行業(yè)概況
二、慈善捐助中常見的洗錢犯罪
    (一)偽裝慈善活動實施詐騙
    (二)利用慈善捐助進行洗錢
    (三)將非法活動隱藏在慈善活動中
三、風險成因分析
    (一)慈善機構(gòu)的特點易受不法份子的利用
    (二)對慈善機構(gòu)的反洗錢監(jiān)管未到位
    (三)公眾對慈善捐助中的洗錢風險防范意識低
四、防范慈善捐助中洗錢風險的工作建議
    (一)借鑒FATF建議,加強慈善組織的反洗錢監(jiān)管
    (二)健全第三方監(jiān)督機構(gòu)的反洗錢監(jiān)管
    (三)加強對金融機構(gòu)為慈善組織提供金融服務的反洗錢指導



本文編號：4041566