<正>基層行可通過落實客戶身份識別制度、及時報告大額和可疑交易、完善協(xié)調(diào)機制、加強睡眠賬戶管理、強化監(jiān)督檢查等途徑,加強反洗錢管理。近年來,隨著我國經(jīng)濟與金融的快速發(fā)展,洗錢犯罪的種類和手段也隨之日益復(fù)雜多變,給基層農(nóng)發(fā)行反洗錢工作帶來許多新情況、新問題。加強洗錢風(fēng)險防控,探索基層行反洗錢工作路徑迫在眉睫。

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【文章目錄】：
一、基層行反洗錢工作存在的主要問題
    (一)對反洗錢工作重視不夠。
    (二)反洗錢管理系統(tǒng)功能不全。
    (三)客戶身份識別制度落實不到位。
    (四)睡眠賬戶管理不嚴。
    (五)反洗錢工作崗位職責不落實。
    (六)反洗錢工作協(xié)調(diào)機制不完善。
二、探索基層行反洗錢工作的主要途徑
    (一)加強反洗錢管理,完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)。
    (二)落實客戶身份識別制度,構(gòu)建反洗錢堅固防線。
    (三)及時報告大額和可疑交易,規(guī)范大額交易和可疑交易報告行為。
    (四)完善協(xié)調(diào)機制,形成反洗錢工作合力。
    (五)加強睡眠賬戶管理,有效預(yù)防洗錢風(fēng)險。
    (六)強化監(jiān)督檢查,提高反洗錢操作業(yè)務(wù)水平。



本文編號：3792141