<正>基層行可通過(guò)落實(shí)客戶身份識(shí)別制度、及時(shí)報(bào)告大額和可疑交易、完善協(xié)調(diào)機(jī)制、加強(qiáng)睡眠賬戶管理、強(qiáng)化監(jiān)督檢查等途徑,加強(qiáng)反洗錢管理。近年來(lái),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)與金融的快速發(fā)展,洗錢犯罪的種類和手段也隨之日益復(fù)雜多變,給基層農(nóng)發(fā)行反洗錢工作帶來(lái)許多新情況、新問(wèn)題。加強(qiáng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控,探索基層行反洗錢工作路徑迫在眉睫。

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【文章目錄】：
一、基層行反洗錢工作存在的主要問(wèn)題
    (一)對(duì)反洗錢工作重視不夠。
    (二)反洗錢管理系統(tǒng)功能不全。
    (三)客戶身份識(shí)別制度落實(shí)不到位。
    (四)睡眠賬戶管理不嚴(yán)。
    (五)反洗錢工作崗位職責(zé)不落實(shí)。
    (六)反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制不完善。
二、探索基層行反洗錢工作的主要途徑
    (一)加強(qiáng)反洗錢管理,完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)。
    (二)落實(shí)客戶身份識(shí)別制度,構(gòu)建反洗錢堅(jiān)固防線。
    (三)及時(shí)報(bào)告大額和可疑交易,規(guī)范大額交易和可疑交易報(bào)告行為。
    (四)完善協(xié)調(diào)機(jī)制,形成反洗錢工作合力。
    (五)加強(qiáng)睡眠賬戶管理,有效預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
    (六)強(qiáng)化監(jiān)督檢查,提高反洗錢操作業(yè)務(wù)水平。



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