跨市場洗錢風險相比單一市場洗錢風險具有潛伏性、滲透性、傳播快、范圍廣,危害大等特點,眾多案例顯示,跨市場洗錢成為腐敗和有組織犯罪資金得以清洗的主要途徑,相比單一市場跨市場洗錢對于犯罪分子而言有較強的吸引力,因跨市場洗錢風險傳導載體交叉金融產品特點、傳導過程以及驅動因素等,使跨市場洗錢逐漸成為洗錢分子的主要選擇。為此如何有效防范跨市場洗錢風險的傳導成為業(yè)界的重要議題,本文重點對銀行、證券、保險、外匯市場傳導機制及相關洗錢風險進行分析,提出有效防范跨市場洗錢風險傳導的建議,以促進金融業(yè)反洗錢整體工作水平提升。

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【文章目錄】：
一、銀行、證券、保險、外匯的跨市場傳導機制
    (一)代理分銷傳導機制
    (二)資金存管傳導機制
    (三)投融資合作
二、跨市場傳導載體——交叉性金融工具的洗錢風險
    (一)交易鏈條較長的風險
    (二)交易復雜化
    (三)金融工具多樣化
    (四)洗錢風險潛伏性
    (五)洗錢風險的傳遞性
三、跨市場傳導過程中的洗錢風險
四、跨市場洗錢風險的傳導過程(以銀證跨市場為例)
五、跨市場反洗錢監(jiān)管建議



本文編號：3758506