發(fā)布時(shí)間：2021-09-23 15:32

　　本文結(jié)合經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展背景下貿(mào)易方式日趨復(fù)雜的態(tài)勢,分析貨物貿(mào)易非現(xiàn)場核查管理現(xiàn)狀,探討運(yùn)用數(shù)據(jù)集市、特征矩陣、負(fù)面主體等大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)處理方法及引入機(jī)器算法,實(shí)現(xiàn)智能精準(zhǔn)鎖定異常交易主體,提高監(jiān)管效率,進(jìn)而提出完善貨物貿(mào)易非現(xiàn)場管理的建議。 

【文章來源】：福建金融. 2020,(07)

【文章頁數(shù)】：5 頁

【文章目錄】：
一、當(dāng)前貨物貿(mào)易非現(xiàn)場管理現(xiàn)狀
    （一）日常監(jiān)測分析為主，兼顧宏觀、中觀、微觀管理。
    （二）貿(mào)易業(yè)態(tài)變化較快，沖擊監(jiān)管方式方法。
    （三）監(jiān)管銜接不暢，協(xié)同監(jiān)管有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
二、新形勢下完善貨物貿(mào)易非現(xiàn)場管理探索
    （一）以“3M”開展“五重一大”監(jiān)測，創(chuàng)新開展非現(xiàn)場核查。
    （二）“3M”體系主要做法
        1. 數(shù)據(jù)提取及標(biāo)準(zhǔn)化處理。
        2. 數(shù)據(jù)集市及特征矩陣的設(shè)計(jì)和運(yùn)算。
        3. 可疑社區(qū)的發(fā)現(xiàn)。
        4. 延伸核查結(jié)果。
三、完善貨物貿(mào)易外匯管理的建議
    （一）推動(dòng)數(shù)據(jù)深度利用，持續(xù)發(fā)揮銀行監(jiān)管作用。
    （二）加強(qiáng)人員素質(zhì)培養(yǎng)，提升事中事后監(jiān)測核查能力。
    （三）健全聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制，提升監(jiān)管合力。


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]貨物貿(mào)易分類管理模式改進(jìn)研究[J]. 翟慶鋒.  中國外匯. 2015(01)
[2]非現(xiàn)場監(jiān)測框架研究[J]. 李瑞.  中國外匯. 2012(21)



本文編號(hào)：3405963