<正>（一）逐步完善法律法規(guī)和內(nèi)部制度體系。FATF第四輪互評估報告指出英國的公司透明度做法是全球領(lǐng)先者,英國重要控制人相關(guān)法律架構(gòu)從法律層面、受益所有權(quán)登記和保存制度、受益所有權(quán)信息維護及交換機制、信息獲取權(quán)限等方面都做出明確的規(guī)定,其法律框架較完善,制度體系較健全,金融機構(gòu)和特定非金融機構(gòu)可充分獲取和維護受益所有權(quán)（人）信息,建議我國借鑒英國做法并結(jié)合實際由人總行推動持續(xù)完善受益所有人識別的法律體系建設(shè),進一步提高受益所有權(quán)信息透明度。 

【文章來源】：北方金融. 2020,(09)

【文章頁數(shù)】：2 頁

【文章目錄】：
（一）逐步完善法律法規(guī)和內(nèi)部制度體系。
（二）宣導(dǎo)反洗錢客戶身份識別政策。
（三）嚴格把好準入環(huán)節(jié)客戶身份識別。
（四）多渠道獲取客戶身份識別所需資料。



本文編號：3001962