本文選題：眾籌融資 + 反洗錢��； 參考：《金融與經(jīng)濟(jì)》2015年12期

【摘要】：《國務(wù)院關(guān)于大力推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新若干政策措施的意見》提出要"引導(dǎo)眾籌融資規(guī)范發(fā)展并加強(qiáng)風(fēng)險控制",《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確了股權(quán)眾籌融資的政策地位和人民銀行的反洗錢要求。隨著我國眾籌行業(yè)不斷發(fā)展,所面臨的洗錢風(fēng)險也逐漸上升,亟需建立相應(yīng)的反洗錢監(jiān)管措施規(guī)范其業(yè)務(wù)發(fā)展,防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險。本文通過研究眾籌融資反洗錢形式、美國反洗錢管理經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合我國眾籌融資現(xiàn)狀,得出幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)和啟示。
[Abstract]:The State Council's opinions on several policies and measures to vigorously promote Mass Entrepreneurship and Innovation put forward the need to "guide the development of crowdfunding and strengthen risk control", and the guiding opinions on promoting the healthy Development of Internet Finance Confirm the policy status of the stock raising and financing and the anti-money laundering requirements of the people's Bank of China. With the continuous development of the financing industry in our country, the risk of money laundering is rising gradually. It is urgent to establish the corresponding anti-money laundering supervision measures to standardize its business development and to prevent the risk of money laundering and terrorist financing. Based on the study of the form of crowdfunding anti-money laundering, the management experience of anti-money laundering in the United States, and combined with the current situation of crowdfunding in China, some experiences and revelations are obtained.
【作者單位】： 中國人民銀行贛州市中心支行;
【分類號】：F832.4;F724.6

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2042910