本文關鍵詞：國際反洗錢新標準及我國反洗錢策略研究　出處：《理論學刊》2012年06期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：2012年2月,金融行動特別工作組發(fā)布了新的《打擊洗錢和恐怖、擴散融資國際標準》(簡稱《新標準》)�！缎聵藴省吠菩酗L險為本的反洗錢方法,將反洗錢覆蓋到擴散融資領域,要求增加信息透明度,強調(diào)反洗錢國家戰(zhàn)略和國際協(xié)作�！缎聵藴省返念C布對我國反洗錢工作既是機遇又是挑戰(zhàn)。我國作為金融行動特別工作組的正式成員,通過完善國家反洗錢工作機制、反洗錢監(jiān)管模式和工作方法的轉(zhuǎn)變等手段,積極落實《新標準》的各項要求,進一步提升我國反洗錢工作的水平和國際影響力。
[Abstract]:In February 2012, the Financial Action Task Force (FATF) issued the new International Standards for Combating money laundering and Terrorism, Proliferation financing (abbreviated as "New Standards"). The extension of anti-money-laundering to proliferation financing requires greater transparency of information. It is emphasized that the promulgation of the National Strategy against money laundering and International Cooperation. The promulgation of the New Standards is both an opportunity and a challenge for China's anti-money laundering work. China is a full member of the Financial Action Task Force (FATF). By perfecting the national anti-money laundering work mechanism, changing the supervision mode and working methods of anti-money laundering, we should actively implement the requirements of "New Standard", and further enhance the level and international influence of anti-money laundering work in our country.
【作者單位】： 西安交通大學經(jīng)濟與金融學院;
【基金】：國家自然科學基金項目“基于數(shù)據(jù)挖掘的可疑金融交易識別研究”(項目編號:70771087) 教育部人文社科研究基金項目“我國商業(yè)銀行反洗錢機制及其有效性評價研究”(項目編號:12YJA790184)的階段性成果
【分類號】：F832.2
【正文快照】： 金融行動特別工作組(Financial Action TaskForce on Money Laundering,簡稱FATF)是國際反洗錢①的政府間組織,其發(fā)布的反洗錢國際標準體現(xiàn)了反洗錢的先進理念和最佳實踐經(jīng)驗,是世界各國普遍接受的國際標準,也是對其成員國反洗錢評估的依據(jù),對各國反洗錢立法以及國際反洗錢法

【參考文獻】

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【共引文獻】

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