本文關(guān)鍵詞：網(wǎng)上支付與反洗錢監(jiān)管

  更多相關(guān)文章： 反洗錢監(jiān)管 手機(jī)銀行 第三方支付 監(jiān)管立法 支付業(yè)務(wù) 犯罪分子 迅捷性 洗錢犯罪 網(wǎng)上支付平臺 交易記錄保存

【摘要】：正當(dāng)前,網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)已經(jīng)成為最新最熱、最受歡迎的銀行服務(wù)工具,尤其是伴隨手機(jī)銀行、第三方支付體系的不斷完善與普及,網(wǎng)上支付已經(jīng)呈現(xiàn)由城市到農(nóng)村、從境內(nèi)到境外、從柜臺到手掌的趨勢。但是,網(wǎng)上支付的虛擬性、迅捷性、保密性、國際性等特點(diǎn),也為犯罪分子洗錢造成了可乘之機(jī),成為洗錢犯罪的高危地帶。研究如何在"監(jiān)管立法"與"公眾需求"之間尋找最大公約數(shù),防范網(wǎng)上銀行非法交
【作者單位】： 中國人民銀行哈爾濱中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 反洗錢監(jiān)管;手機(jī)銀行;第三方支付;監(jiān)管立法;支付業(yè)務(wù);犯罪分子;迅捷性;洗錢犯罪;網(wǎng)上支付平臺;交易記錄保存;
【分類號】：F832.2
【正文快照】： 前,網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)已經(jīng)成為最新最熱、最受歡迎的銀行服務(wù)工具,尤其是伴隨手機(jī)銀行、第三方支付體系的不斷完善與普及,網(wǎng)上支付已經(jīng)呈現(xiàn)由城市到農(nóng)村、從境內(nèi)到境外、從柜臺到手掌的趨勢。但是,網(wǎng)上支付的虛擬性、迅捷性、保密性、國際性等特點(diǎn),也為犯罪分子洗錢造成了可乘之機(jī),

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本文編號：1121666